Ухвала суду № 66976493, 11.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6493/17

760/7338/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю прокурора Петруні Р.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петруні Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000088 від 25.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петруні Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступна IP- адреса у певний момент часу: НОМЕР_4 - 2016-09-27 -15:01:46, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000088 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як зазначив прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт від ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві у додатку до якого аналітичне дослідження від 21 листопада 2016 року ГУ ДФС у м. Києві.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) ОСОБА_2, за попередньою змовою з гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 створили підприємства-імпортери ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ТОВ «Даск центр» (код ЄДРПОУ 24430567), ПП «ДС Фурнітура» (код ЄДРПОУ 36721798) та транзитну групу підприємств ТОВ «Газкомплект» 13750984, ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), TOB «ТК «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Юридична фірма «НІК» (код ЄДРПОУ 39802429), TOB «ОК «Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), TOB «Промо-сервіс» (код ЄДРПОУ 39932350), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Укрбуд-холдинг» (код ЄДРПОУ 40109304), TOB «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «ТК «Центр-холдинг» (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ «ТК «Дніпро-холдинг» (код ЄДРПОУ 40354654), ТОВ «Бельформ» (код ЄДРПОУ 36839723), ПП «Євролайф-центр» (код ЄДРПОУ 35381450), ТОВ «Вілатрейд» (код ЄДРПОУ 40023154), ТОВ «Глобітрейд» (код ЄДРПОУ 40023070), ТОВ «Родос-пром» (код ЄДРПОУ 39616113), ТОВ «Дуплекс-К» (код ЄДРПОУ 39430024), ТОВ «Терра-синтез» (код ЄДРПОУ 39423070), ТОВ «Андраль» (код ЄДРПОУ 39940382), ТОВ «Бліц торг» (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ «Альянс автогруп К» (код ЄДРПОУ 38080131), ТОВ «Апліката» (код ЄДРПОУ 39239243), ТОВ «Лантана голд» (код ЄДРПОУ 38560378), Приватне підприємство «Деметра !» (код ЄДРПОУ 35112410), ТОВ «Комплект» (код ЄДРПОУ 31761472), ТОВ «Дарио» (код ЄДРПОУ 40231918), ТОВ «Торгмортранс 1» (код ЄДРПОУ 38138074), ТОВ «Клін капітал сервіс» (код ЄДРПОУ 40554197), ТОВ «Сорбіс інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473) з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову використовуючи фізичних осіб ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_3).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.2016 року встановлено заниження ТОВ «Астрей Груп» податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 15 626 грн.

Також, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913) і під час з'єднання користувалось наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ «Астрей груп» (код ЄДРПОУ 40169447) використовувала ІР - адресу - НОМЕР_4 - 2016-09-27 -15:01:46.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, з метою їх вилучення.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині надання доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості, оскільки слідчим не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петруні Руслану Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (ЄДРПОУ 30777913), та містять інформацію, що стосується абонентів, яким виділено в користування ІР-адреси: НОМЕР_4 - 2016-09-27 -15:01:46, із зазначенням даних про абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування, у разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку, зазначити за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири), надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет із зазначених IP-адрес, реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори, за період з 01.01.2016 року по 21.11.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн