Ухвала суду № 66975855, 03.01.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі Злобинцю М.С., за участю прокурора Ясь О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції Платова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12015100070002527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16.04.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції Платов О.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7, Ясь О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12015100070002527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань16.04.2015 р. за фактами привласнення ОСОБА_4 офіційних документів, штампів, печаток ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), вчинене з корисливих мотивів та протиправного заволодіння ОСОБА_5 майном ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), шляхом вчинення правочинів з використанням привласнених документів, печаток та штампів зазначеного підприємства, що заподіяло велику шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 357 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи співзасновником ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), діючи навмисно, з корисливих мотивів, маючи вільний доступ до офісних приміщень зазначеного підприємства, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Захарівська, 3/1-А, протягом листопада 2014 року, незаконно привласнив усю документацію ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), а саме: статутні документи, обліково-бухгалтерські та первинні документи, банківські документи, а також штампи та печатки підприємства, електронні цифрові підписи та паролі електронної платіжної системи «Клієнт-Банк», оформлені в ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «АКБ «Київ» на ім'я директора та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, продовжуючи свої протиправні дії щодо ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), діючи навмисно, з метою особистого збагачення, протягом січня 2015 року незаконно вивіз зі складу даного підприємства, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Захарівська, 3/1-А, а також інших складів підприємства, розташованих на території інших регіонів України, товарно-матеріальні цінності, які належали ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) та привласнив їх.

Також, у період часу з листопада 2014 року до січня 2016 року ОСОБА_5, використовуючи незаконно привласнені печатки, електронні цифрові підписи та паролі електронної платіжної системи «Клієнт-Банк», оформлені в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) від імені директора та головного бухгалтера ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) ОСОБА_6, здійснив незаконні платіжні операції і списання грошових коштів з рахунків зазначеного підприємства, заволодівши грошовими коштами ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), якими розпорядився на власний розсуд, та причинив зазначеному підприємству велику матеріальну шкоду на суму, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Встановлено, що для здійснення зазначеної протиправної діяльності, зокрема, використовувався наступний рахунок ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12:

-- № НОМЕР_1 ( українська гривня),

Документи, які свідчать про відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Відповідно інформації, отриманої в ПАТ «Укрсиббанк» (вих. 33-15/49900 від 20.11.2015) формування та направлення платіжних доручень в системі «Клієнт-Банк» ТОВ «Авто-Альянс К» в період часу з 01.11.2014 по день надання інформації, відбувалось з використанням наступних ІР-адрес комп'ютерних пристроїв: 178.54.120.30 та 46.201.255.192.

Згідно інформаційного пошуку, проведеного за допомогою сайту 2ІР.ru, ІР-адреса комп'ютерного пристрою: 46.201.255.192 обслуговується ПАТ «Укртелеком».

Згідно інформаційного пошуку, проведеного за допомогою сайту 2ІР.ru, ІР-адреса комп'ютерного пристрою: 178.54.120.30 обслуговується Інтернет-провайдером «Looknet».

11.02.2016 співробітниками ПАТ «Укрсиббанк» отримано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 09.02.2016 про розкриття банківської таємниці щодо клієнта вказаної банківської установи, а саме ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та стосуються діяльності і обслуговування банком ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), а також можливість здійснення виїмки копій зазначених документів.

01.03.2016 в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено копії документів щодо діяльності і обслуговування банком ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587).

Відповідно вилучених документів, встановлено, що 17.03.2009 між АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) укладено договір № 2138237 обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) системою «Star Access». Відповідно до п. 2.5. вказаного договору, усі електронні документи, в т.ч. платіжні доручення, що направляються клієнтом у Банк з використанням системи «Star Access» обов'язково повинні містити ЕЦП (електронний цифровий підпис) уповноважених осіб клієнта. Платіжні та електронні документи, які не містять ЕЦП, або містять невірний ЕЦП, Банком не розглядаються.

01.10.2012 між АТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 2138237 обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) системою «Star Access» від 17.03.2009, відповідно до якого з метою забезпечення додаткової безпеки розрахункових операцій Банк надає клієнту та активує останньому генератор одноразового паролю «ОТР-токен».

Відповідно заяви № 2 га активацію «ОТР-токена» згідно вищезазначеного договору банківського обслуговування, «ОТР-токен» використовується для забезпечення додаткової безпеки при направленні Клієнтом електронних розрахункових документів на суму, що перевищує встановлений ліміт в 10 000 грн.

Крім того, банком надано копії сертифікатів відкритих ключів ЕЦП представників ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) за 2009-2011 рр.

Відповідно до наданого банківською установою в електронному вигляді руху коштів ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) за період з листопада 2014 до 2016 року з рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_1 (українська гривня) у зазначений період часу грошові кошти перераховувались на рахунки інших підприємств - резидентів України, отже відповідно до наведеного вище, Банк при обробці та виконанні платіжних доручень Клієнта повинен був ідентифікувати особу (осіб), ЕЦП (електронний цифровий підпис), якої (яких) використовувався для формування платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587).

Проте, всупереч ухвали Подільського районного суду м. Києва від 09.02.2016 Банком не надано самих платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), інформації щодо осіб, ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, за допомогою яких підтверджувалися направлені до банку платіжні доручення на списання коштів зі вказаного рахунку, документів, зокрема, сертифікатів відкритих ключів клієнта у системі «Star Access», які були чинні у період з листопада 2014 до 2016 року.

Крім того, Банком не надано засвідченого в передбаченому дійсним законодавством порядку в друкованому вигляді руху коштів по № НОМЕР_1 (українська гривня). Відповідно наданого Банком в електронному вигляді руху коштів неможливо встановити номери рахунків, назви та МФО банківських установ - контрагентів ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587).

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 167-168, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу та уповноваженим особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), а також можливість вилучити (здійснити виїмку) завірені належним чином копії даних документів, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 24.11.2014 по день виконання ухвали;

- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 24.11.2014 по день виконання ухвали;

- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.11.2014 по день виконання ухвали;

- сертифікатів відкритих ключів співробітників та/або уповноважених осіб ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) та інших документів, необхідних для роботи у системі «Star Access», зокрема, формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), які були чинні у період з листопада 2014 до 2016 року, із зазначенням повноважень кожної особи (право 1 та 2 підпису, можливість доступу до вказаного рахунку, можливість формувати платіжні доручення та направляти їх для виконання до Банку, та інше);

Зобов'язати представників ПАТ «Укрсиббанк», яким буде доручено виконання ухвали суду, надати прокурору узагальнену інформацію щодо списання у період з листопада 2014 по день надходження ухвали суду, грошових коштів з рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) № НОМЕР_1 (українська гривня) у вигляді таблиці з наступними реквізитами: дата (Київський час, години, хвилини, секунди) формування та отримання банком платіжних доручень на списання грошових коштів; ІР-адреса комп'ютерного пристрою, за допомогою якого здійснювалось з'єднання з системою «Star Access» та направлення до банку платіжних доручень на списання коштів; ідентифікатор відкритого ключа ЕЦП (електронний цифровий підпис) співробітників та/або уповноважених осіб ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) із зазначенням ФІО особи, що використовувався для підтвердження кожного відповідного платіжного доручення на списання коштів; суми грошових коштів (відповідно до руху коштів), які підлягали списанню з рахунку відповідно до наданих Банку платіжних доручень; назви та ЄДРПОУ ФОП чи юридичної особи, на адресу яких спрямовувались кошти з рахунку підприємства; факт використання «ОТР-токенів» (із зазначенням серійного номеру) для підтвердження електронних розрахунків у разі перевищення встановленого ліміту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко