Ухвала суду № 66974490, 08.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

08.06.2017 Справа № 756/7559/17

1-кс/756/1069/17

756/7559/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Алієва А.В

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Алієва А.В про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Алієв А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами було створено та придбано ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

-ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, №26058013049540 (українська гривня), №26003013049540 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26004001049540 (українська гривня, долар США, євро).

-ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, №26004606439100 (українська гривня), №26057000065990 (українська гривня); в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, №2600820238 (українська гривня).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) прокурор просить надати тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам(не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Алієва А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Алієву А.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055 а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-про розкриття в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) щодо відкриття та функціонування рахунків №26058013049540 (українська гривня), №26003013049540 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26004001049540 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) №26058013049540 (українська гривня), №26003013049540 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26004001049540 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) №26058013049540 (українська гривня), №26003013049540 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26004001049540 (українська гривня, долар США, євро) в період з моменту відкриття рахунків та по 01.06.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756) №26058013049540 (українська гривня), №26003013049540 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), №26004001049540 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) щодо відкриття та функціонування рахунків №26004606439100 (українська гривня), №26057000065990 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №26004606439100 (українська гривня), №26057000065990 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №26004606439100 (українська гривня), №26057000065990 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку та по 01.06.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №26004606439100 (українська гривня), №26057000065990 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) щодо відкриття та функціонування рахунку №2600820238 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №2600820238 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №2600820238 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку та по 01.06.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) №2600820238 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.06.2017 року по 08.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов