Ухвала суду № 66970931, 08.06.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8647/17

Провадження № 1-кс/161/4017/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 червня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні «Євротехіннов-ЕТІ» ( код ЄДРПОУ 35547020, смт.Любешів, вул.Пушкіна, 25б) з наданням можливості вилучення наступних документів, а саме документів (вантажно-митні декларації, сертифікати походження продукції, договори на утилізацію, виписки банку про сплату утилізації мастил, акти прийому передачі відпрацьованих мастил; товарно супровідні документи, документи на реалізацію продукції, документи на склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, ліцензії на провадження господарської діяльності з небезпечними відходами, документи, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, необхідну для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, відомості про місцезнаходження пунктів приймання відпрацьованих мастил (олив), відомості про наявність необхідного власного чи орендованого транспорту для перевезення відпрацьованих мастил (олив), з копіями підтвердних документів на право власності або оренди вказаного транспорту, штатний розпис працівників та виконавців робіт в розрізі видів виконуваних ними обовязків, договори з імпортерами та споживачами мастил на виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), документи, що підтверджують отримання оплати за послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), відомості щодо подальшої реалізації перероблених відпрацьованих мастил (олив) з 01.01.2016 року по 31.05.2017 року.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42017030000000120 від 05.04.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що субєкти господарської діяльності вступивши в злочинний зговір з посадовими особами Волинської митниці ДФС, налагодили злочинну схему ухилення від сплати обовязкової послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні «Євротехіннов-ЕТІ» ( код ЄДРПОУ 35547020, смт.Любешів, вул.Пушкіна, 25б) з наданням можливості вилучення наступних документів, а саме документів (вантажно-митні декларації, сертифікати походження продукції, договори на утилізацію, виписки банку про сплату утилізації мастил, акти прийому передачі відпрацьованих мастил; товарно супровідні документи, документи на реалізацію продукції, документи на склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, ліцензії на провадження господарської діяльності з небезпечними відходами, документи, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, необхідну для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, відомості про місцезнаходження пунктів приймання відпрацьованих мастил (олив), відомості про наявність необхідного власного чи орендованого транспорту для перевезення відпрацьованих мастил (олив), з копіями підтвердних документів на право власності або оренди вказаного транспорту, штатний розпис працівників та виконавців робіт в розрізі видів виконуваних ними обовязків, договори з імпортерами та споживачами мастил на виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), документи, що підтверджують отримання оплати за послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), відомості щодо подальшої реалізації перероблених відпрацьованих мастил (олив) з 01.01.2016 року по 31.05.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) ОСОБА_2, іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні «Євротехіннов-ЕТІ» ( код ЄДРПОУ 35547020, смт.Любешів, вул.Пушкіна, 25б) з наданням можливості вилучення наступних документів, а саме документів (вантажно-митні декларації, сертифікати походження продукції, договори на утилізацію, виписки банку про сплату утилізації мастил, акти прийому передачі відпрацьованих мастил; товарно супровідні документи, документи на реалізацію продукції, документи на склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, ліцензії на провадження господарської діяльності з небезпечними відходами, документи, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, необхідну для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, відомості про місцезнаходження пунктів приймання відпрацьованих мастил (олив), відомості про наявність необхідного власного чи орендованого транспорту для перевезення відпрацьованих мастил (олив), з копіями підтвердних документів на право власності або оренди вказаного транспорту, штатний розпис працівників та виконавців робіт в розрізі видів виконуваних ними обовязків, договори з імпортерами та споживачами мастил на виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), документи, що підтверджують отримання оплати за послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), відомості щодо подальшої реалізації перероблених відпрацьованих мастил (олив) з 01.01.2016 року по 31.05.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук