Ухвала суду № 66970179, 24.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7581/17

Провадження № 1-кс/234/2576/17

УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000333 від 05.04.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000333 від 05.04.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб державних підприємств лісового господарства Донецької області.

Згідно інформації відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України встановлено можливі факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік лісничого Ямпільського лісництва ДП «Краснолиманський лісгосп» ОСОБА_2, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, протягом 2016 року працював лісничим Ямпільського лісництва ДП «Краснолиманський лісгосп» та працює на вказаній посаді на теперішній час.

В кінці квітня 2017 року на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_2 за 2016 рік, який задекларував лише дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи в сумі 57538 грн.

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_2 за 2016 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Так, згідно інформації відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_2в. має банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», на який протягом 2016 року незаконно перераховувались значні грошові кошти при наступних обставинах.

Так, зокрема ОСОБА_2 будучи лісничим Ямпільського лісництва ДП «Краснолиманський лісгосп» за офіційними документами поставляв субєктам господарювання чи фізичним особам деревину низької якості під виглядом технічної сировини, а фактично відпускав деревину високої якості та у більшому обємі, ніж у супровідних товарно-транспортних документах на деревину. При цьому, різницю між вартістю деревини високої якості та вартістю технічної сировини, а також за завищені в супровідній документації обєми відпущеної деревини, останній отримував від субєктів господарювання чи інших фізичних осіб в якості неправомірної вигоди, у тому числі шляхом перерахунку грошових коштів на його картковий рахунок № 4149-4978-3678-1668, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк». Однак, даний рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 у своїй декларації за 2016 рік не вказав.

Таким чином, в діях лісничого Ямпільського лісництва ДП «Краснолиманський лісгосп» ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Інформація про власника та користувача особистого рахунку «Приватбанку» та закріпленими за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, час та місце зняття, відеозаписів з банкомату які збереглись на інформаційних носіях банку, а також інформація про рух грошових коштів, а саме адреси відправлення та адреси отримання з банківської карти за номером карткового рахунку, на який поступають гроші за реалізовану деревину мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Крім того, для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні банківських документів, які підтверджують факти поповнення субєктами господарювання чи іншими фізичними особами банківського рахунку ОСОБА_2 № 4149-4978-3678-1668, протягом 2016-2017 років, а саме:

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичних осіб, які здійснили поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки осіб, якими здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити особу, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_2, отримати платіжні документи тощо.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

Слідчий просив надати у кримінальному провадженні № 42017050000000333 від 05.04.2017 за ч.2 ст. 364 КК України слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також уповноваженим особам (оперативним підрозділам Національної поліції) за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме на вилучення:

- копій документів про відкриття (закриття) банківського рахунку відповідно до банківської платіжної картки № 4149-4978-3678-1668, зокрема: паспорту громадянина України чи іншої держави, що відкривав (закрив) відповідний банківський рахунок; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку; договору про відкриття відповідного банківського рахунку; фотокартки особи, якій видано банківську платіжну картку № 4149-4978-3678-1668;

- у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку відповідно до банківської платіжної картки № 4149-4978-3678-1668 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали слідчим суддею про надання тимчасового доступу з наданням фотознімків або відеозйомки осіб, які здійснювали дані операції.

- документів, що ідентифікують фізичних чи юридичних осіб, які здійснили поповнення вказаного вище рахунку за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали слідчим суддею копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки осіб, якими здійснювались розпорядчі дії під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділеннях банку за вказаний вище період часу.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017050000000333 від 05.04.2017 за ч.2 ст. 364 КК України слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також уповноваженим особам (оперативним підрозділам Національної поліції) за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме на вилучення:

- копій документів про відкриття (закриття) банківського рахунку відповідно до банківської платіжної картки № 4149-4978-3678-1668, зокрема: паспорту громадянина України чи іншої держави, що відкривав (закрив) відповідний банківський рахунок; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку; договору про відкриття відповідного банківського рахунку; фотокартки особи, якій видано банківську платіжну картку № 4149-4978-3678-1668;

- у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку відповідно до банківської платіжної картки № 4149-4978-3678-1668 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали слідчим суддею про надання тимчасового доступу з наданням фотознімків або відеозйомки осіб, які здійснювали дані операції.

- документів, що ідентифікують фізичних чи юридичних осіб, які здійснили поповнення вказаного вище рахунку за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали слідчим суддею копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки осіб, якими здійснювались розпорядчі дії під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділеннях банку за вказаний вище період часу.

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева