Ухвала суду № 66969647, 07.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/4390/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., представника ТОВ «Харківській мясокомбінат» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_2 30.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, юридична адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, будинок № 100, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 за період 2014-2016 років.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

З заяви про злочин поданої ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» вбачається наступне, що 09.10.2014 між ТОВ «Центр Постачання» та ТОВ «Харківській мясокомбінат» був укладений договір № 109102014, згідно якого на протязі 2014-2016 років ТОВ «Центр постачання» постачав на адресу ТОВ «Харківській мясокомбінат» молоко сухе, вершки, яєчний порошок та інші харчові продукти за зазначеним договором.

Та згідно наведених нижче видаткових накладних та документів, що посвідчують якість продукції:

Видаткова накладна кгСума (гри.)Документ, що посвідчує якість№112 від № 112 - 13.10.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014№ 131 ві № 131- 28.10.2014,вершки сухі 42% 300 17 400,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014№ №133 -30.10.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №72 від 27.08.2014№138 від № 138 - 05.11.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014№ № 138- 05.11.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №103 від 05 Л 1.2014№152 від № 152- 21.11.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10,2014№152- 21.11.2014, сухе незбиране молоко 100 4 800,00Посвідчення про якість №103 від 05 Л 1.2014№160 вщ № 160 - 03.12.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №97 від 22.10.2014№ 160 03.12.2014, сухе незбиране молоко 500 24 000,00Посвідчення про якість №103 від 05.11.2014№178 від 25Л2.2014, вершки сухі 42% 500 29 000,00Посвідчення про якість №116 від 17.12.2014№32 від 20.02.2015, вершки сухі 500 31 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№49 від 13.03.2015, сухе незбиране молоко 500 27 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02,2015№62 від 25.03.2015, вершки сухі 500 29 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№86 від 09.04.201, сухе незбиране молоко 500 27 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№128 від 15.05.2015, вершки сухі 500 29 000,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№168 від 03.06.2015, молоко сухе знежирене 575 29 003,00Посвідчення про якість №73 від 04,02.2015№295 від 27.07.2015, вершки сухі 500 25 500,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№468 від 14.10.2015, вершки сухі 100 4 900,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№487 від 21.10.2015, вершки сухі 175 9 362,50Посвідчення про якість №73 від 04,02.2015№549 від 13.11.2015, вершки сухі 100 5 650,00Посвідчення про якість №73 від 04.02.2015№589 від 04.12.2015, вершки сухі 500 28 650,00Посвідчення про якість №73 від 04.02,2015№583 від 11.03.2016, вершки сухі 200 10 400,00декларація виробника / якісне посвідчення № 11 від 12.01.2016№2014 від 11.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче 300 11 760,00декларація виробника / якісне посвідчення №26 від 22.02.2016 (потребується уточнення)№2053 від 18.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче 200 7 840,00декларація виробника / якісне посвідчення №26 від 22.02.2016 (потребується уточнення)

Заявник відмічає, що постачаючи продукцію: сухі вершки, сухе молоко незбиране, сухе молоко знежирене на ТОВ «Харківський мясокомбінат» співробітники ТОВ «Центр постачання» супроводжували її підробленими документами про якість та про походження такої продукції начебто із ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», хоча насправді така продукція вказаним заводом не вироблялась і на ТОВ «Центр постачання» не продавалась. Співробітники та директор ТОВ «Центр постачання» підробили якісні посвідчення на продукцію (написавши, що начебто виробником є ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла») та незаконно використовували копії справжніх висновків Державної санітарно- епідеміологічної експертизи та інші документи, які видавались на ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» з метою забезпечити можливість продажу товару невідомого походження на ТОВ «Харківський мясокомбінат» та отримати кошти за вказані товари. Зазначені вище посвідчення про якість, декларації виробника/якісні посвідчення ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» заводом не видавались, вони є сфальсифікованими.

Справжня декларація виробника / якісне посвідчення № 11 видана не 12.01.2016р., а 04.01.2016р., не на вершки сухі та молоко знежирене виготовлені згідно ДСТУ 4273:2003, а на вершки пастеризовані 35 % жирності виготовлені згідно ТУ У 15.5 - 19492247-026-2004, від імені заводу підписана не громадянкою ОСОБА_4, а ОСОБА_5

Справжня декларація виробника / якісне посвідчення № 26 видана не 22.02.2016р., а 02.02.2016р. на продукт «Сметана, 15% жиру», а не на молоко сухе знежирене і вершки сухі. Справжня декларація була підписана не громадянкою ОСОБА_4, а ОСОБА_5

Також на підтвердження якості зазначеної продукції співробітники ТОВ «Центр постачання» незаконно використовували та видавали покупцю посвідченні печаткою ТОВ «Центр постачання» копії сертифікату відповідності з терміном дії з 30.10.2012 по 30.05.2016 на сухі молочні продукти: молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране та вершки сухі, виданого виробнику продукції ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.12.2012 на вершки сухі виданого виробнику ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»; висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.03.2012 на молоко сухе незбиране виданого виробнику ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»; сертифікату на систему управління якістю виданого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» на продукцію масло вершкове, сухі молочні продукти, строком дії з 24.10.2012 по 30.05.2016р.; сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів виданий ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» на молоко сухе, масло вершкове, строком дії з 06.09.2012 по 05.09.2015.

Видаткова накладнаКількість проданого Товару (кг)Розмір шкоди завданої потерпілому (грн.)№ї 12 від 13.10.2014, вершки сухі 42%50030 000,00№131 від 28Л 0.2014,вершки сухі 42%30018 000,00№133 від 30.10.2014, сухе незбиране молоко1006 268,00№138 від 05.11.2014, вершки сухі 42%50030 000,00№138 від 05.11.2014, сухе незбиране молоко1006 200,00№ 152 від 21.11.2014, вершки сухі 42%50030 000,00№152 від 21.11.2014, сухе незбиране молоко1006 200,00№160 від 03.12.2014, вершки сухі 42%50032 500,00№160 від 03.12.2014, сухе незбиране молоко50031 340,00№178 від 25.12.2014, вершки сухі 42%50032 500,00№32 від 20.02.2015, вершки сухі50022 000,00№49 від 13.03.2015, сухе незбиране молоко50028 000,00№62 від 25.03.2015, вершки сухі50022 000,00№86 від 09.04.201, сухе незбиране молоко50028 000,00№128 від 15.05.2015, вершки сухі50022 000,00№168 від 03.06.2015, молоко сухе знежирене57524 725,00№295 від 27.07.2015, вершки сухі50022 000,00№468 від 14.10.2015, вершки сухі1004 400,00№487 від 21.10.2015, вершки сухі1757 700,00№549 від 13.11.2015, вершки сухі1004 400,00№589 від 04.12.2015, вершки сухі50022 000,00№583 від 11.03.2016, вершки сухі20019 000,00№2014 від 11.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче30014 400,00№2053 від 18.08.2016, молоко сухе знежирене виробниче2009 600,00

Те, що ТОВ «Харківський мясокомбінат» купувало у ТОВ «Центр постачання» сухі вершки з документами про їх виготовлення саме ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ «Центр постачання» не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ «Харківський мясокомбінат» із підробленими документами, шляхом неправомірного використання фірмового найменування заводу, то ТОВ «Харківський мясокомбінат» закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», і останнє отримало б доходи в розмірі не меншому ніж встановлена ним відпускна ціна на аналогічний товар.

При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 та ТОВ «Центр постачання», з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ «Центр постачання», договір підписаний від імені ОСОБА_6, а відпуск фальсифікованого товару здійснювали менеджери ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та комірник ОСОБА_10

Слідчий вказав, що на підставі викладеного, для з'ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені наступні питання: Ким ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 чи іншою особою виконані підписи від їх імені в договорі, видаткових та товарно-транспортних накладних, виданих ТОВ «Центр постачання» на адресу ТОВ «Харківській мясокомбінат».

Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з'ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» і чи нанесені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 є будинок № 100 по проспекту Гагаріна у м. Харкові.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 та ТОВ «Центр постачання» за 2014-2016 роки.

Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ «Центр постачання», а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обовязковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст.162 ч.4 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Харківській мясокомбінат» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував, проте вказав, що у клопотанні слідчого відсутній перелдік документів, вилучити оригінали яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ТОВ «ХМК», дослідивши ОСОБА_1 з кримінального провадження № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, в межах якого подається клопотання, надані матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За правилами ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, вказані вище вимоги ст. 160 КПК України, прокурором, слідчим при зверненні до суду з даним клопотанням не виконані.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, у клопотанні слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у звязку з поданням клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в поданому клопотанні слідчий, як вказано вище, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808 за період 2014-2016 років.

Вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 16 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч п.3, 6 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; не доведено можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.