Ухвала суду № 66969339, 07.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/4436/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 02.06.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ «КБ «ПриватБанк» рахунків у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_3, а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_3, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

22.05.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ «Соді Ком» від 18.05.2017 адвоката ОСОБА_4, в якому останній повідомляє наступне.

Так, з клопотання вбачається, що ТОВ «Центр Постачання» не маючи власних виробничих потужностей щодо збору та переробки молока, не збираючи та не перероблюючи молоко коровяче, не маючи необхідного обладнання для його переробки, не закупаючи необхідної кількості товару, вказане підприємство будучи під контролем ОСОБА_5 здійснювало з 2014 року по теперішній час продаж різноманітних товарів (вершків сухих, молока сухого знежиреного, молока сухого незбираного, какао-порошку, тощо) різним споживачам під торговими марками та з використанням підроблених документів та із застосуванням фірмових найменувань відомих товаровиробників, як то ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», ТОВ «Миргородський сироробний комбінат», тощо.

З клопотання вбачається, що зазначене підприємство працювало на двох формах оплати, а саме: Форма № 1 безготівкова оплата, яка надходила на банківські рахунки вказаного підприємства. Форма № 2 готівкова форма оплати, яка збиралася менеджерами готівкою від ряду клієнтів та зарахування готівкових коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА_3.

При цьому представник потерпілого відмічає, що на особистий рахунок ОСОБА_3, відкритий в ПАТ «Приватбанк» з різних міст України перераховувалися великі суми грошових коштів та у великій кількості, що дає підстави вважати, що ці суми грошових коштів, пересланих з різних місць України не інакше як оплата за товари, які постачалися вказаним особам по готівковій формі розрахунків, без сплати жодних податків та без відображення їх у обліку будь-яких субєктів господарювання.

Одночасно представник потерпілого зазначає, що на теперішній час рахунок ОСОБА_3, відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» невідомий, про те при цьому зазначає його ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та адресу його реєстрації: АДРЕСА_1.

У своєму клопотання останній просить орган досудового розслідування звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення копій як на паперовому, так і на магнітному (електронному ) носіях щодо усіх банківських рахунків ОСОБА_3, відкритих у ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на розрахункові рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» грошових коштів від реалізації фальсифікованої продукції, та здійснення оплати за придбання інгредієнтів, з використанням яких виготовлялася фальсифікована продукція, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у звязку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали документів на відкриття рахунків та виписки про рух коштів по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» з моменту відкриття по 31.05.2017.

Згідно інформації з довідника банківських установ України ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий вказав, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ «Центр постачання», а саме ОСОБА_3 та також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Документи на відкриття рахунків містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, які необхідно надати експертам для належного проведення вже призначених почеркознавчих експертиз.

Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обовязковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001287 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_3, а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_3, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по вищевказаним документам, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 229 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ «КБ «ПриватБанк» рахунків у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_3, а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_3, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ «КБ «ПриватБанк» рахунків у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_3, а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_3, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017 року.

Розяснити представнику ПАТ «КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.