Ухвала суду № 66954436, 03.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5425/17

Провадження №1-кс/200/3258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СУГУНП в Дніпропетровській області Костенко А. Д., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22015040000000139 від 22.08.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А. Д. звернувся до Бабушкінського районного судум. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенком О. В. про надання тимчасового доступу до документів КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ 03341305), ТОВ «Афінацентр» (ЄДРПОУ 39107995), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50. Відповідно до клопотання слідчого, 29.06.2016 між КП «Дніпроводоканал» ДМР, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Афінацентр», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є виконання капітального ремонту приміщень СП «Лісовий» по вул. Моріса Тореза, 67 в м. Дніпро, на загальну суму 4 млн. 900 тис. 32 гривень. Строком виконання зобов'язань по договору встановлено серпень 2016 року. Після чого 20.09.2016 між КП «Дніпроводоканал» ДМР, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Афінацентр», в особі директора ОСОБА_4 підписано Акт №20 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2016 року відповідно до якого виконані роботи з капітального ремонту приміщень СП «Лісовий» по вул. Моріса Тореза, 67 в м. Дніпро. Встановлено, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) посадовими особами КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ 03341305) був відкритий рахунок 26008050252698, та посадовими особами ТОВ «Афінацентр» (ЄДРПОУ 39107995), був відкритий рахунок 26007050241064, та у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зберігаються документи взаємодії з вказаними підприємствами. З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі володільця документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А. Д. або працівнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Гашеву О. В., з можливістю вилучення завіреної копії документів що становлять банківську таємницю а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ 03341305), а саме рахунок 26008050252698, ТОВ «Афінацентр» (ЄДРПОУ 39107995), а саме рахунок 26007050241064, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ 03341305) та ТОВ «Афінацентр» (ЄДРПОУ 39107995), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2016 по цей час КП «Дніпроводоканал» ДМР (ЄДРПОУ 03341305) та ТОВ «Афінацентр» (ЄДРПОУ 39107995), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2016 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2016 по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № 26008050252698, 26007050241064 з 01.01.2016 по цей час.

Строк дії ухвали до 03.05. 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко