Ухвала суду № 66954183, 28.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5244/17

Провадження №1-кс/200/3118/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017041640000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Місцем фактичного здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854), розташованого за адресою АДРЕСА_1 на п'ятому поверсі, з метою відшукання та вилучення підробленої первинної бухгалтерської документації: ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ПП «Бістон» (код 40173652), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Фаворит - СВ» (код 38275537) зареєстрованих без наміру здійснення підприємницької діяльності, комп'ютерної техніки, флеш носіїв, готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №82931810 від 21.03.2017 року право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 п'ятий поверх належить на праві приватної власності: ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н.1577300057) та ТОВ «Нектар» (ЄДРПОУ 19315918).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 п'ятий поверх та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю Олегу Васильовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017041640000002 - Кривобоку Р.В., Кириченко Є.В., Олешко В.І., Олійнику О.Д., Костівій О.В., Кліпі О.С.); прокурорам - Лондарю М.В., Руденко О.Г., Шеремет О.О., Єлісєєву С.О., Коршун О.В., Лаврентьєву М.М., Борисову К.А., Виноградову О.Є. та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених Сапсаєм О.В. відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 п'ятий поверх, які належать на праві приватної власності: ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_5 (і.п.н.1577300057) та ТОВ «Нектар» (ЄДРПОУ 19315918), з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) по взаємовідносинам з ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ПП «Бістон» (код 40173652), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Фаворит - СВ» (код 38275537), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп'ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 28.04.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко