Ухвала суду № 66945677, 06.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5218/17

Провадження № 1-кс/234/2657/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого Самойленко І.А.,

за участю захисника ОСОБА_2 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_3 .

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_4 про продовження строку покладених обовязків , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016 року відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, маючого на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді Покровського міського голови Донецької області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мікрорайон ЛазурнийАДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2, 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку покладення на підозрюваного обовязків, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016 року відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2, 366-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України при наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 з листопада 2010 року по листопад 2015 року займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області.

За результатами чергових виборів Красноармійського міського голови Донецької області від 25.10.2015 ОСОБА_3 обрано Красноармійським міським головою згідно постанови №82 від 02.12.2015 голови Красноармійської міської виборчої комісії Донецької області.

Займаючи посаду Красноармійського міського голови ОСОБА_3 ознайомився із Попередженням про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та повязаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунків та поводження з ними, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі Закон), яке підписав власноруч 10.12.2015.

Згідно рішення Красноармійської міської ради № 7/1-1 від 10.12.2015 «Про підсумки виборів міського голови» ОСОБА_3 має 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування відповідної 3-ї категорії.

Згідно примітки до ст. 50 Закону, особи, посади яких частиною 1 статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої третьої категорії є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 2 зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, перший етап декларування розпочався з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для щорічних декларацій за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці.

Згідно пункту 2 вказаного рішення, декларації (повідомлення) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації відображаються фінансові зобовязання субєкта декларування та членів його сімї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду. Під фінансовими зобовязаннями у цілях декларування, серед іншого, розуміються:

- отримані кредити, позики;

- інші кошти, які були позичені субєкту декларування або члену його сімї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді субєктом декларування або членом його сімї.

Відомості щодо фінансових зобовязань включають дані про вид зобовязання, його розмір, валюту зобовязання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобовязання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобовязання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобовязання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобовязання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобовязання.

Відповідно до пункту 51 «Розяснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» (далі Розяснення), затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11.08.2016 № 3 із змінами, кошти, які були фактично отримані за кредитом (позикою) у звітному періоді незалежно від суми зобовязання, слід зазначити у розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід» та/або у розділі «Грошові активи» у разі перевищення встановленого в ньому порогу декларування.

У розділі «Фінансові зобовязання» зазначаються ті фінансові зобовязання, які є дійсними станом на останній день звітного періоду, навіть якщо таке зобовязання виникло до початку звітного періоду.

Відповідно до пункту 53 Розяснення, позика, отримана субєктом декларування або членом його сімї (тобто кошти, стосовно яких субєкт декларування або член його сімї є позичальником), відображається у розділі декларації «Фінансові зобовязання». Кошти, які субєкт декларування або член його сімї позичив третій особі (тобто кошти, стосовно яких субєкт декларування або член його сімї є позикодавцем), не відображаються в розділі «Фінансові зобовязання», а зазначаються натомість у розділі «Грошові активи» (у разі перевищення порогу декларування).

Згідно із пунктом 54 Розяснення, фінансові зобовязання, які виникли у звітному періоді та були в цьому ж звітному періоді виконані (наприклад, повністю сплачений кредит чи позика), не відображаються в розділі декларації «Фінансові зобовязання», але відображаються в розділі «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід».

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у субєкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобовязання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Відповідно до пункту 55 Розяснення, зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує зазначену межу.

Для зазначення відомостей у цьому розділі декларації не має значення, чи перебуває відповідний предмет правочину у власності чи на іншому праві у субєкта декларування станом на останній день звітного періоду. Зазначається інформація про правочини та видатки, здійснені упродовж звітного періоду, навіть якщо вони стосувалися того самого обєкта.

ОСОБА_3 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2015 рік, яку розміщено о 15.10 год. 31.10.2016.

Згідно поданої декларації, ОСОБА_3 задекларував обєкти нерухомості земельні ділянки площею 4577 та 145433 м2 відповідно, цінне рухоме майно на загальну суму 795 000, 00 грн., автомобіль марки Skoda Superb, 2013 року випуску, вартістю 320 000, 00 грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192 860 грн., із яких 82 803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від зайняття підприємницькою діяльністю його дружиною ОСОБА_6 та 17 050 грн. допомога при народженні дитини. У графі 12 декларації «Грошові активи» ОСОБА_3 задекларував 10 000 грн. як кошти, розміщені на банківських рахунках, власником яких є його дружина ОСОБА_6

Разом з тим, ОСОБА_3, будучи керівником органу місцевого самоврядування, фінансистом за фахом, розуміючи сутність предявлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю, достовірно знаючи, що він зобовязаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію про доходи за 2015 рік.

Зокрема, ОСОБА_3, маючи фінансові зобовязання перед третіми особами в розмірі 256 579 грн., які виникли до початку звітного періоду, не зазначив їх в розділі 13 декларації «Фінансові зобовязання».

Так, ОСОБА_3, якому достовірно відомо про боргові зобовязання перед ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, які виникли протягом 2013 року та тривали протягом всього звітного періоду, здійснив перерахування грошових коштів всього в сумі 256 579 грн. в якості погашення боргового зобовязання, за допомогою свого банківського карткового рахунку № 5218572210336777, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на банківський картковий рахунок № 4405885081896364 в ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері позикодавця ОСОБА_8, наступними транзакціями:

- 26.09.2015 о 12.52 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 20 104, 50 грн.,

- 08.10.2015 о 20.19 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 20 181, 85 грн.,

- 15.10.2015 о 12.56 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 20 263, 09 грн.,

- 05.11.2015 о 17.59 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 100 506, 51 грн.,

- 20.12.2015 о 14.48 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 95 523, 32 грн.

Крім того, ОСОБА_3, отримавши дохід у звітному періоді та відповідно фінансові зобовязання перед третіми особами в розмірі 100 000 грн., не зазначив їх в розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» та розділі 13 декларації «Фінансові зобовязання».

Встановлено, що ОСОБА_3, виступаючи як позичальник, отримав позику в розмірі 100 000 грн. від третьої особи ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, шляхом перерахування 05.11.2015 о 17.53 год. вказаної суми однією транзакцією із банківського рахунку № 4149497831850054, що належить фізичній особі ОСОБА_9 на банківський картковий рахунок декларанта № 5218572210336777, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», за допомогою додатку Приват 24. В подальшому, отримані в якості позики грошові кошти в розмірі 100 000 грн. повернуто ОСОБА_3 позикодавцю протягом 2016 року.

Разом з тим, ОСОБА_3 незважаючи на наявність фінансового зобовязання перед третіми особами станом на 31.12.2015 вказана позика в розмірі 100 000 грн. не відображена в розділі 13 декларації «Фінансові зобовязання».

Також, встановлено факт не відображення ОСОБА_3 в розділі 12 декларації «Грошові активи» грошових коштів в розмірі 150 000 грн., які останній позичив протягом звітного періоду третій особі ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8

В подальшому протягом 2016 року позичальник ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів всього в сумі 150 000 грн., в якості погашення боргового зобовязання, за допомогою своїх банківських рахунків № 5168742013852896 та № 4627055009355313, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на банківський картковий рахунок № 5218572210336777 в ПАТ КБ «Приватбанк», що належить ОСОБА_3

Таким чином, Покровський міський голова Донецької області ОСОБА_3, маючи на меті приховання реально отриманих доходів, наявних грошових активів та фінансових зобовязань, діючи умисно, не вказавши у поданій щорічній декларації за 2015 рік відомості про отримані ним доходи в розмірі 100 000 грн., наявні грошові активи в розмірі 150 000 та фінансові зобовязання в розмірі 356 579 грн. відповідно, що відрізняється від достовірних відомостей на суму понад 250 мінімальних заробітних плат, вчинив дії щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_3 вчинив подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", тобто кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-1 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_9, працює на посаді Покровського міського голови Донецької області, зареєстрований і фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мікрорайон ЛазурнийАДРЕСА_1.

«06» квітня 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення доказано зібраними у кримінальному провадженні доказами: щорічною електронною декларацією за 2015 рік; результатами судово-економічної експертизи з аналізом банківської виписки щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_6; протоколами допиту свідків ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, результатами деталізації мобільних дзвінків ОСОБА_3 із зазначеними особами та іншими доказами у провадженні.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за яке, відповідно до санкції ст. 366-1 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

3) незаконно впливати на свідків;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Зокрема, слідство враховує той факт, що ОСОБА_3 за вказаною вище адресою: Донецька область, місто Покровськ, мікрорайон ЛазурнийАДРЕСА_1, мешкає не постійно, періодично проживає за місцем реєстрації своєї дружини ОСОБА_6 в АДРЕСА_2, тому він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Також встановлено, що ОСОБА_3 тривалий час працює на посаді Покровського міського голови, має велике коло знайомих, в тому числі серед працівників правоохоронних органів, і використовуючи ці звязки з метою уникнення кримінальної відповідальності, має можливість здійснювати вплив на свідків у провадженні.

Крім того, ОСОБА_3 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а саме: може створювати умови щодо затягування досудового розслідування та перешкоджати встановленню істини у справі.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 10.04.2017 по справі № 234/5218/17 (провадження № 1-кс/234/1774/17) ОСОБА_11 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яку було винесено 10.04.2017. Разом з цим, суд ухвалив, що в разі внесення застави, на ОСОБА_3 покладаються такі обовязки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та\або місця роботи; зявлятись за першим викликом до слідчого, прокурора, суду.

Згідно положень ч. 6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Слідство продовжує враховувати ті ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу ОСОБА_3, та вважає, що вони продовжують існувати.

Також продовження вищевказаних обов'язків надасть слідчому можливість, використовуючи законні процесуальні інструменти проводити слідчі та процесуальні дії із підозрюваним в подальшому.

Крім того, сам факт не покладення на обвинуваченого вищевказаних обовязків може призвести до негативного резонансу у суспільстві в частині формування думки про безкарність міського голови м. Покровська за вчинене ним кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

На підставі викладеного, враховуючи усі наявні на теперішній час ризики, а також враховуючи, що ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, слідчий вважає що обовязки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно нього, необхідно продовжити на 2 місяці.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строку покладення на підозрюваного обовязків, заслухавши слідчого Самойленко І.А., який підтримав клопотання, підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника ОСОБА_2, які просили відмовити в задоволенні клопотання через те, що стороною обвинувачення не доведено наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та підлягаючим задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обовязки, передбачені частиною пятою статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обовязки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обвязки скасовуються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 10.04.2017 по справі № 234/5218/17 (провадження № 1-кс/234/1774/17) ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладені такі обовязки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та\або місця роботи; зявлятись за першим викликом до слідчого, прокурора, суду.

Постановою першого заступника прокурора Донецької області старшого радника юстиції ОСОБА_12 від 31 травня 2017 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001225 від 18.11.2016 року за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, продовжений до 5 місяців, тобто до 05 вересня 2017 року , включно.

Обґрунтованість оголошеної ОСОБА_3 підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.368-2, 366-1 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

В судовому засіданні слідчий, довів, що на даний час завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 10 квітня 2017 року, неможливо, унаслідок особливої складності наведеного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії , які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, те що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, а ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують мати місце, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обовязків, передбачених ч. 5 ст.194 КК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 177, 194,199,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_4 про продовження строку покладених обовязків , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016 року відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2, 366-1 КК України- задовольнити.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та\або місця роботи;

- зявлятись за першим викликом до слідчого, прокурора, суду, строком на 60 діб, тобто до 04 серпня 2017 року, включно

Попередити, що у разі невиконання даних обов'язків, згідно зі ст.182 ч.8 КПК України, заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого суді, суду без поважних причин, чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

СуддяОСОБА_1