Ухвала суду № 66944390, 25.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1743/17

ун. № 759/7793/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

при секретарі Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Тахтарова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засідання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме: заява про відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів і відбитка печатки, заяви на отримання грошових чекових книжок, грошові чеки на підставі яких ОСОБА_2 знімала грошові кошти по поточному рахунку НОМЕР_1 за період з 23.02.2015 по 11.03.2016.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою домовленістю з групою осіб, придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Едель груп», ТОВ «Прайм-Інжиніринг», ТОВ «Марніка», ТОВ «Пампу.Нет», ТОВ «Біо Еко Лайф»,ТОВ «Позитибізнесгруп», ТОВ «ГІраймбізнесгруп», ТОВ «Асфікс», ТОВ «Реліз Груп», ТОВ «Ніколь-Транс», ТОВ «Каиітоліум Україна» та здійснюють діяльність, яка полягає у проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей різного виду, надання послуг по обготівкуванні грошових коштів через вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», забезпечення підприємств реального сектору економіки «фіктивними» документами в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірам.

Використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», маючи у володінні та безперешкодному користуванні банківські рахунки та печатки, вказана група осіб надає послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг і як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, шляхом завищення валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено, що ОСОБА_2, яка є організатором злочинної схеми, здійснює зняття грошових коштів в банківських установах, контролює діяльність вищезазначених підприємств з ознаками «фіктивності».

У подальшому встановлено, що безготівкові грошові кошти, які надходили на поточні рахунки в банківські установи від підприємств контрагентів за нібито придбанні товари, роботи, послуги ОСОБА_2 знімала за допомогою грошових чеків. Отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_2 повертала службовим особам підприємств контрагентів, які користувались послугами останньої по конвертації грошових коштів, залишаючи при цьому собі відповідний відсоток за надані послуги.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_2 (протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марніка» від 17.07.2014 року, наказ №1 від 18.07.2014), яка 23.02.2015 відкрила поточний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) (заява про відкриття поточного рахунку від 23.02.2015) та одноосібно мала право користуватись вказаним рахунком.

Відповідно до руху коштів ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919) встановлено, що ОСОБА_2 на протязі 2015 року зняла з поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) готівкові грошові кошти на загальну суму понад 10 млн. грн., з яких не сплачено податки, збори та інші обов'язкові платежі, в результаті чого нанесла державі збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення оригіналів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), зокрема грошові чеки ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919) на підставі яких ОСОБА_2 знімала грошові кошти, картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Марніка», заява про відкриття поточного рахунку, заяви на отримання грошових чекових книжок ТОВ «Марніка».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані відкриття поточного рахунку ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919) в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816). зняття грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Січ» на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити цілі зняття грошових коштів, визначити коло осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно- матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919) з підприємствами контрагентами.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 07.02.2017 було задоволено частково клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), з метою нерозголошення даних д судового розслідування.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), з метою нерозголошення даних д судового розслідування в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. задовольнити.

Зобов'язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме: заява про відкриття поточного рахунку, картка із зразками підписів і відбитка печатки, заяви на отримання грошових чекових книжок, грошові чеки на підставі яких ОСОБА_2 знімала грошові кошти по поточному рахунку НОМЕР_1 за період з 23.02.2015 по 11.03.2016.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва О.В. Ул'яновська