Ухвала суду № 66944130, 02.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1918/17

ун. № 759/8416/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Немировській А.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюк П.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Мартинюк П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806), які перебувають у володінні в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 за фактом створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Карат Арт» (код 38987608), ТОВ «Євро Лайф Груп» (код 39341521), ТОВ «Відіван Компані» (код 39332915), ТОВ «Лігал Груп Консалт» (код 39317216), ТОВ «Девелопер Буд» (код 39232269), ТОВ «Трансфергрупп» (код 39033887), ТОВ «Тренда Лімітед» (код 39317640), ТОВ «Ренфорд-груп» (код 39194920), ТОВ «Оушенсайд ЛТД» (код 39373160), ТОВ «Авер Буд» (код 39323223), ТОВ "Дансон" (код за ЄДРПОУ 40156794), ТОВ "Інвізі торг" (код 38203954) ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду. Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) надав покази, що він зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має. Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) та відкритих вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вище вказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерському районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування. Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32016100080000052 від 07.10.2016, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особа яка підписувала документи ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806) та оскільки вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідні спеціальні знання

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюк П.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або уповноваженій особі за дорученням чи постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806), які перебувають у володінні в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ «Внера Фінанс» (код 38387806), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук