Ухвала суду № 66944048, 06.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

06.06.2017 Справа № 756/7131/17

Унікальний номер №756/7131/17

Провадження №1-кс/756/1016/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. у кримінальному провадженні №32017100050000026 від 03.03.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №32017100050000026 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 9 466 666 грн. службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) в результаті проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), ТОВ «Камаз - Транс - Сервіс» (код ЄДРПОУ 03567150).

Як вказується у клопотанні, шляхом аналізу баз даних ДФС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) здає в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» приміщення за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.12 (торгівельно-розважальний центр «Метрополіс») загальною площею 33 000 кв.м за ціною 80 грн/м2, яка в кілька разів нижча, порівняно з діючими на ринку, відповідно встановивши фіксовану плату в розмірі 800 000 грн. місяць.

В подальшому встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» вище зазначенні приміщення здає в суборенду кінцевим споживачам за ціною 400-500 грн/м2.

Виходячи з вище викладеного встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» є посередником та здає це ж майно в суборенду, вартість якої перевищує вартість оренди приблизно у 7 разів.

Також в ході аналізу баз даних ДФС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) здає в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» приміщення за адресою: м. Київ, Бессарабська площа, буд.1 (торгівельно-виставковий комплекс «Метроград») загальною площею 17 000 м.кв., відповідно встановивши фіксовану плату в розмірі 400 000 грн. в місяць. Шляхом аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» в подальшому здає в суборенду кінцевим споживачам приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград» за ціною 2 млн. грн. в місяць. З вище викладеного встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» виступає посередником та здає це ж майно в суборенду, вартість якої перевищує вартість оренди приблизно у 5 разів.

З метою проведення незаконних фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) з ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), ТОВ «Камаз - Транс - Сервіс» (код ЄДРПОУ 03567150) використовують одні і ті ж банківські установи, а саме: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

1. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) використовує банківські рахунки відкриті в: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2; ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме: НОМЕР_3;

2. ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) використовує банківські рахунки відкриті в: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_4; ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме: НОМЕР_5.

3. ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) використовує банківські рахунки відкриті в: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: НОМЕР_6, НОМЕР_7;

4. ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) використовує банківські рахунки відкриті в: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: НОМЕР_8, НОМЕР_9;

Як вказується у клопотанні зазначені документи необхідні з метою встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, а відтак прокурор зазначає, що виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаних клієнтах.

Крім того, вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Як вбачається з клопотання прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 03.03.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32017100050000026).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Однак, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100050000026, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні тимчасового доступу до документів, а саме:

про розкриття в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) №№26004001021329, НОМЕР_2, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) НОМЕР_1, НОМЕР_2, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) НОМЕР_1, НОМЕР_2, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_3, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) НОМЕР_3, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) НОМЕР_3, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_4, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_4, НОМЕР_4, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_4, НОМЕР_4, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_4, НОМЕР_4, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_5, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_5, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_5, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) НОМЕР_6, НОМЕР_7, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) НОМЕР_6, НОМЕР_7, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) НОМЕР_6, НОМЕР_7, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) НОМЕР_8, НОМЕР_9, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) НОМЕР_8, НОМЕР_9, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) НОМЕР_8, НОМЕР_9, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100050000026 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 06 липня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ, пр-т. Московский, 6, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя