Ухвала суду № 66943812, 29.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29570/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю прокурора Яновського М.І. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Яновського М.І. про тимчасовий доступ до речей ідокументів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №42014100000000239від 17.03.2014, надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, та які знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза №42014100000000239 від 17.03.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.

Установлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 02.04.2008 ЗАТ «Інформаційно-технологічні системи» реорганізовано у ТОВ «Інформаційно-технологічні системи» та змінено юридичну адресу: м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4Б, офіс 17/1.

Також встановлено, що ОСОБА_3 був директором ЗАТ «Технології і Консалтинг», яке розміщувались за тією ж адресою, що і ЗАТ «Інформаційно-технологічні системи», а саме, м. Київ, вул. Червоноармійська, 94. Аналогічно, 02.04.2008, ЗАТ «Технології і Консалтинг» реорганізовано у ТОВ «Технології і Консалтинг». Відповідно, адресу реєстрації аналогічно змінено: м. Київ,вул.М.Коцюбинського, 4Б, офіс 17/1.

Засновником ЗАТ «Інформаційно-технологічні системи» та ЗАТ «Технології і Консалтинг» була іноземна компанія «БромліХолдінгЛімітед», а після їх реорганізації, засновником і бенефіціарним власником даних підприємств став ОСОБА_4.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Інформаційно-технологічні системи» являється засновником ТОВ «Стратегічна фінансова група «ТІКО» (код ЄДРПОУ 21661119), та ТОВ «ТатраОйл» (код ЄДРПОУ 31901126), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 та які зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 94.

Крім того, на ТОВ «Технології і Консалтинг» та ТОВ «Стратегічна фінансова група «ТІКО» з 01.02.2016 спільний директор - ОСОБА_5

За вищевказаною адресою, а саме: м. Київ, вул. Червоноармійська, 94, також зареєстровано ТОВ «Грааль» (код ЄДРПОУ 24266659). Одними із засновників ТОВ «Грааль» являються ТОВ «Тіара» (код ЄДРПОУ 31240838) та ТОВ «Терра Люкс» (код ЄДРПОУ 34528028).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ «Стратегічна фінансова група «ТІКО» (код ЄДРПОУ 21661119), ТОВ «ТатраОйл» (код ЄДРПОУ 31901126), ТОВ «Грааль» (код ЄДРПОУ 24266659), ТОВ «Тіара» (код ЄДРПОУ 31240838) знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №42014100000000239 від 17.03.2014, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копій (здійснення виїмки), та якізнаходятьсяу Голосіївськійрайонній в місті Києві державній адміністрації, а саме реєстраційні справи ТОВ «Стратегічна фінансова група «ТІКО» (код ЄДРПОУ 21661119), ТОВ «ТатраОйл» (код ЄДРПОУ 31901126), ТОВ «Грааль» (код ЄДРПОУ 24266659), ТОВ «Тіара» (код ЄДРПОУ 31240838).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Яновському Михайлу Івановичу, слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42014100000000239 від 17.03.2014, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 42), з можливістю вилучення копій, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ «Стратегічна фінансова група «ТІКО»(код ЄДРПОУ 21661119), ТОВ «ТатраОйл» (код ЄДРПОУ 31901126), ТОВ «Грааль» (код ЄДРПОУ 24266659), юридична адреса: 03150 м. Київ, вул.Червоноармійська, 94;

- реєстраційної справи ТОВ «Тіара» (код ЄДРПОУ 31240838), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська 4-А, офіс 7.

Визначити строк діїухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/29570/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Яновському М.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань