Ухвала суду № 66939848, 06.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9447/17

н/п 1-кс/766/5828/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31918234), розташованого за адресою м. Херсон, вул. Поповича, 23, а саме - договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, укладених в ході взаємодії з ПВКФ «Маркет» ЄРДПОУ 21292863), ПП «Р-Груп» (ЄРДПОУ 39465476) протягом 2013-2015 років із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_3.

Клопотання вмотивоване тим, що Дніпровським ВП ХВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120172300300000271 за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

В ході досудового слідства встановлено, що, відповідно до наявної інформації, посадовими особами ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», протягом 2013-2016 років здійснювалась взаємодія, що полягала у постачанні мазуту, бітуму та транспортних послуг від ПВКФ «Маркет» (ЄРДПОУ 21292863), ПП «Р-Груп» (ЄРДПОУ 39465476). Протягом зазначеного періоду з рахунку ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на рахунки вищевказаних підприємств було перераховано кошти у сумі 13 149 868,72грн. у якості сплати за поставлені товари та послуги.

В подальшому, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015 років ПВКФ «Маркет» (ЄРДПОУ 21292863) було сформовано штучний схемних податковий кредит від суб'єктів господарської діяльності, про які в ЄДР внесено відомості про відсутність за місцезнаходженням, такі як ТОВ «Г ОЛ Л» (ЄРДПОУ 34757157), ТОВ «Глорія Альянс» (ЄРДПОУ 39275796), ТОВ «Антуріум Торг» (ЄРДПОУ 38852395), ТОВ «Мірадон Ін Трейд» (ЄРДПОУ 38891848), ПП «Іраїда» (ЄРДПОУ 30055514), ТОВ «ОСОБА_4 А.» (ЄРДПОУ 38493298) та ТОВ «Аст-Консалтінг» (ЄРДПОУ 38397327), які, крім того, задіяні в схемах ухилення від сплати податків шляхом формування безпідставного податкового кредиту іншим суб'єктам господарської діяльності. Загальна сума коштів, сплачених ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ПВКФ «Маркет» (ЄРДПОУ 21292863) протягом вищевказаного періоду, складає 8 975 931, 48 грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2013-2015 років ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» здійснювало взаємодію з ПП «Р-Групп», а саме проводило операції із придбання бітуму шляхового БНД 60/90, мазуту паливного М 100, транспортних послуг на загальну суму 4 173 937, 24 грн.

В подальшому встановлено, що, згідно податкової звітності ПП «Р-Груп» здійснювало придбання бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60*90, мазуту паливного М 100, мазуту паливного М-40, Пічного палива нафтового, щебню фр. 20-40, щебню фр. 40-70, послуг консультування з питань інформатизації у підприємств, що входили до складу ліквідованого «конвертаційного центру», а саме : ПП «Вега-Ремстрой» (ЄРДПОУ 39076564), ТОВ «Конектіс» (ЄРДПОУ 39179457), ПП «Ставр і К» (ЄРДПОУ 39336375), ПП «Тера-Прайс» (ЄРДПОУ 39733811), ПП «Пайола» (ЄРДПОУ 40027892), ПП «Фанди Бей» (ЄРДПОУ40033555), ТОВ «ТК «Касіопея» (ЄРДПОУ 40090236). Відповідно до наданої звітності, перелічені суб'єкти придбання вищеперерахованих товарів не здійснювали.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи службовими повноваженнями, шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності, здійснили оформлення операцій з ПВКФ «Маркет» та ПП «Р-Групп» без наміру фактичного одержання товарів та послуг, а можливо з метою заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 13 149 868,72грн.

Інформація, що може свідчити про вчинення правопорушення посадовими особами ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме - договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, укладені в ході взаємодії з ПВКФ «Маркет» та ПП «Р-Групп», може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_3.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31918234), розташованого за адресою м. Херсон, вул. Поповича, 23, а саме - договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, акти приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, укладених в ході взаємодії з ПВКФ «Маркет» ЄРДПОУ 21292863), ПП «Р-Груп» (ЄРДПОУ 39465476) протягом 2013-2015 років із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції ОСОБА_3.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5