Ухвала суду № 66939599, 07.06.2017, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/260/17

Провадження № 1-кс/740/380/17

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 червня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря Філоненко О.В.,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 04 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270140000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

02 червня 2017 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому зазначає, що 04.01.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 25.12.2016 року невідома особа вчинила відносно неї шахрайські дії, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3500 гривень.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270180000024 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 01.04.2016 року в м. Ніжині її син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уклав договір № НЖ001-00024 про надання фінансового кредиту з Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська макрофінансова мережа», на суму 3500 гривень. У вересні 2016 року за місцем її проживання прийшов ОСОБА_6, який представився колектором з відповідними повноваженнями. 19.10.2016 року вона передала гроші в сумі 3500 гривень і отримала довідку про сплату частину кредитної заборгованості. Згодом їй надійшло повідомлення про те що заборгованість не сплачується. Вона пішла до офісу «Домашні кредити», який розташований по вул. Шевченка, 4-а м. Ніжина, де ОСОБА_7 пояснила, що ОСОБА_6 проходив у них стажування, після чого зник у невідомому напрямку, також вона зазначила, що будь-які гроші ОСОБА_6 до офісу не приносив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_7 запропонувала неофіційно працювати на їхню кредитну спілку, на посаді колектора, він погодився. Одним з його клієнтів був ОСОБА_5, а його поручителем була мати ОСОБА_4, яка сплатила заборгованість в сумі 3500 гривень. Гроші ОСОБА_4 в сумі 2300 гривень він через картку, яка оформлена на імя ОСОБА_8 4149497810198970 переслав на картковий рахунок ОСОБА_7 4149497862526136, який оформлений безпосередньо на її імя.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що працює в товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська макрофінансова мережа» на посаді касира-експерта. Клієнти повинні сплачувати кредити кожні 14 днів, проплата по кредиту здійснюється безпосередньо в приміщенні офісу «Домашні кредити», у разі не можливості на картку «ПриватБанк», яка оформлена на її імя. Восени 2016 року їх клієнту ОСОБА_6 було запропоновано працювати на посаді колектора, останній погодився, але в той день належні документи не були оформлені, він поспішав, більше ОСОБА_6 вона не бачила і до їхнього офісу він приходив, тому на будь-якому стажуванні або ж офіційно працевлаштованим ОСОБА_6 в ТОВ «Українська мікрофінансова мережа» не був і будь-яких документів із зазначенням інформації по кредиту та клієнтах вона не надавала.

В ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № 4149497810198970 та інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № 4149497862526136; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № 4149497810198970 та по картковому рахунку № 4149497862526136 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахункам № № 4149497810198970 та 4149497862526136, інформацію про осіб на які відкриті вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення осіб, які відкривали рахунки та в подальшому ним користувались та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. (056) 716-11-31 та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_2 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК Українинеприбуттяпредставника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Перевіривши додані до клопотанняматеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, щозазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, авідповідно дост.161 КПК Українивона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно дост.162 КПК Українимістить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотаннідокументів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропо вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому слідчому в кримінальному провадженні ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13, а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № 4149497810198970 та інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № 4149497862526136; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № 4149497810198970 та по картковому рахунку № 4149497862526136 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

- Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті рахунку № 4149497810198970 та при відкритті рахунку №4 149497862526136;

- Виписки, про рух коштів по рахунку № 4149497810198970 та по рахунку № 4149497862526136 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації;

- Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № 4149497810198970 та з банківського рахунку № 4149497862526136, в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.

Ухвала може бути предявлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка предявляє дану ухвалу до виконання,зобовязана вручитиїї копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів -ПАТ КБ «Приватбанк»,та залишити володільцюопис документів, яківилучаються на підставіухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідкомневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бутипостановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до нормКПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.