Ухвала суду № 66939261, 01.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7256/16-к

н/п 1-кс/766/4996/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Яніцького С. М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22016230000000029 слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 року слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А), та їх вилучення, а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624), щодо рахунків №№ 26003300006925 (ЄВРО), 26003300006925 (ОСОБА_3 США), 26056300001591, 26003300006925 (Українська гривня), 26003300006925 (Російський рубль) та інших рахунків, відкритих вказаним субєктом господарювання у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А);

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 та п. 2 рахункам за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_4 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обовязки начальника режимно-секретного сектору Міністерства звязку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору звязку «Фенікс».

Відомо, що громадянин ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, документований паспортом громадянина України МР № 024459, виданим Дніпровським РВ УМВСУ в Херсонській області 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту «Одеса» до аеропорту «Внуково» (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства звязку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7С.). Також в свою чергу ОСОБА_4 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора «Фенікс» (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним звязком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_4, який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного звязку «Фенікс», причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період з 2015 року по теперішній час, використовуючи господарську діяльність підконтрольних їм юридичних осіб, а саме ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178),ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ 36935783), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), за допомогою схеми «перекруту» товару здійснюють закупівлю камяного вугілля, видобутого території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Зокрема відповідно до аналітичного дослідження № 17/21-22-16-06 від 16.06.2016, встановлено, що в період з 2015 по 2016 рік ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" перемогло у 12 тендерах на закупівлі камяного вугілля за державні кошти, які проводилися державними закладами та установами Херсонської та Запорізької областей. Камяне вугілля, яке постачалося на територію вказаних областей, ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ", відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження, закуповувало у ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ 36935783), яке в свою чергу, поставляло камяне вугілля з ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39464802), ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624) та ФОП «ЖУКОВ ІЛЛЯ ЄВГЕНОВИЧ» (податковий номер НОМЕР_1). Вищевказаним аналітичним дослідженням встановлено факт «перекруту» товару у ТОВ "САНДРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39464802) та ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624), якими за даними Єдиного реєстру податкових накладних придбано продукти харчування а по факту продавалося камяне вугілля.

ОСОБА_4, в свою чергу, використовуючи звязки в терористичній організації «ДНР» координує взаємодію ОСОБА_8 та представників «ДНР» (зокрема керівництва ПАТ "ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ЧЕРВОНА ЗІРКА" (код ЄДРПОУ 32131749, місце знаходження - Донецька обл., м. Чистякове, смт. Пелагіївка, вул. Баумана, будинок 17) з питань ціни, обєму, способу та періодичності постачання камяного вугілля зі станції Пелагіївська, яка розміщена на території Чистяковського району Донецької області та підконтрольна «ДНР», до залізничної станції м. Красний Лиман (отримувач ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660). При цьому, відповідно до матеріалів НСРД (протокол № 71/6/121-940 від 21.12.2016) постачальником камяного вугілля з тимчасово окупованих територій окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей є ТОВ"МЕГАПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40189835).

Таким чином, державні кошти, за які здійснюється закупівля камяного вугілля у ТОВ "ХЕРСОН ВУГЛЕПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ - 39002178), ТОВ "ДОНБАС КРИМ" (код ЄДРПОУ 36935783), ТОВ "ДАНА-ЕКСПО" (код ЄДРПОУ - 40195660), ТОВ "АЛЛЕКС ФОРС" (код ЄДРПОУ - 37596389), фактично надходять до представників терористичної організації «ДНР» в особі громадян, які незаконно видобувають камяне вугілля на непідконтрольній ЗСУ території, що свідчить причетність ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Також відомо, що прибуток від продажу камяного вугілля, який отримує ОСОБА_8, він навпіл розподіляє з ОСОБА_4 Зокрема, встановлено, що у листопаді 2015 року, ОСОБА_8 частку прибутку ОСОБА_4 зарахував на банківський рахунок останнього у ПрАТ «ОСОБА_10 ОСОБА_8».

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства звязку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_8 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" відкрито наступні номери рахунків: 26003300006925 (ЄВРО), 26003300006925 (ОСОБА_3 США), 26056300001591, 26003300006925 (Українська гривня), 26003300006925 (Російський рубль).

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ", що має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК», яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнта ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624) та ТОВ"МЕГАПРОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40189835), щодо рахунків №№ 26003300006925 (ЄВРО), 26003300006925 (ОСОБА_3 США), 26056300001591, 26003300006925 (Українська гривня), 26003300006925 (Російський рубль), та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624) у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.01.2015 по теперішній час, які мають значення для встановлення обєктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 року слідчому СВ УСБУ у Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 капітану юстиції ОСОБА_11, лейтенанту ОСОБА_12, підполковнику юстиції ОСОБА_13, майору юстиції ОСОБА_14, капітану юстиції ОСОБА_15, майору юстиції ОСОБА_16, капітану юстиції ОСОБА_17, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А), та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ "ОСОБА_2 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40154624), щодо рахунків №№ 26003300006925 (ЄВРО), 26003300006925 (ОСОБА_15 США), 26056300001591, 26003300006925 (Українська гривня), 26003300006925 (Російський рубль) та інших рахунків, відкритих вказаним субєктом господарювання у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А);

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 та п. 2 рахункам за період з 01.01.2015 по 01.06.2017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19