Ухвала суду № 66936726, 01.06.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10928/17

Провадження №1-кс/127/4329/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ПриватБанк, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2017 слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюк М.А. про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017 група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що більше року він являється власником паливної картки «ОККО» та систематично заправляє власний автомобіль на АЗС під брендом «ОККО» дизпаливом, тому інформація про його мобільний є у групи компаній «ОККО». 22.03.2017 з мобільного номеру НОМЕР_1 на до ОСОБА_2 зателефонувала невідома йому дівчина, яка представилась Світланою, оператором мережі АЗС «ОККО», перепитала чи прізвище Присяжного і запитала, чи є у нього паливна карта «ОККО». Присяжний підтвердив, що своє прізвище та повідомив що має картку «ОККО». Світлана запропонувала ОСОБА_2 придбати дизпаливо по низькій ціні при мінімальній партії 1000 л або самовивозом, або отримати талони, що зацікавило останнього. Після цього Світлана сказала, що ОСОБА_2 зателефонує ОСОБА_3. Через 5-10 хвилин до ОСОБА_2 перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3. Невідомий чоловік уточнив, чи цікавить ОСОБА_2 самовивіз, чи талони, на що останній відповів, що його цікавлять талони. Після цього ОСОБА_3 повідомив ціну при партії 1000 л. - 16,50 грн./л та ціну при партії більше 1000 л - 16,20 грн./л та перепитав який обсяг цікавить ОСОБА_2, на що останній повідомив, що вирішив замовити партію 2000 літрів. ОСОБА_2 перетелефонував на мобільний номер НОМЕР_2 і повідомив, що його цікавить дизпаливо в обсязі 2000 л. Тоді його ОСОБА_3 перепитав на який день і на який номінал талонів ОСОБА_2 розраховує. ОСОБА_2 сказав, що 23.03.2017 його не буде на місці і попросив підготувати на пятницю (24.03.2017) 1000 л. талонів по 20 л і 1000 л по 50 л. ОСОБА_3 пообіцяв набрати ОСОБА_2 в пятницю. 24.03.2017 в першій половині дня до ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_3 і перепитав, на який час ОСОБА_2 зручно підїхати, щоб він підготував талони. ОСОБА_2 відповів, що йому буде зручно після 14 год. ОСОБА_3 сказав, що ОСОБА_2 необхідно буде підїхати на АЗС «ОККО» в м. Вінниця біля міської податкової служби і йому перетелефонує Світлана. Через 5 хвилин ОСОБА_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 Світлана, він з нею уточнив, якого номіналу йому потрібні талони, а саме талони по 50 л на 2000 л і по 20 л на 1000 л. Світлана в телефонній розмові декілька разів (як і ОСОБА_3) перепитала ОСОБА_2 чи я він фізичною особою підприємцем, на що останній відповідав, що ні, оскільки хотів придбати паливо виключно як фізична особа. Крім того Світлана в телефонній розмові декілька разів перепитувала яким чином ОСОБА_2 буде розраховуватись, а саме готівковими коштами чи безготівковим, через поповнення банківського рахунку, на що ОСОБА_2 відповідав що має намір розрахуватись готівко. В телефонній розмові зі Світланою ОСОБА_2 домовився, що він перетелефонує, коли буде готовий підїхати забрати талони та розрахуватись. ОСОБА_2 зателефонував приблизно о 14:30 Світлані і повідомив, що через півгодини готовий підїхати до неї за талонами та розрахуватись за них готівкою. Приблизно через 4 хв. ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «5168.7556.2153.4144, ОСОБА_4 Замовлення на 24.03.2017р. До сплати - 26850,00 грн. вул. Пирогова 111/35. ПриватБанк». Після цього ОСОБА_2 перетелефонував Світлані і сказав, що він не буде наперед платити гроші. На що Світлана відповіла, що ОСОБА_2 зателефонує їх директор, і щоб ОСОБА_2 йому розповів, чому він відмовився. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився директором, ОСОБА_5, він запитав чому ОСОБА_2 відмовився від придбання дизпалива. ОСОБА_2 сказав, що не хоче наперед платити гроші невідомим людям. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 запропонував на наступному тижні звязатись і зустрітись у нього в офісі в «ОККО», щоб познайомитись, на що ОСОБА_2 погодився. 30.03.2017 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного НОМЕР_3 та перепитав, чи мене ще цікавить дизпаливо і в якому обсязі. ОСОБА_2 відповів, що цікавить в обсязі 3000 л. Він запропонував зустрітись в офісі і укласти договір, при цьому запропонував обмінятись адресами електронної пошти, щоб ОСОБА_2 надіслав свої паспортні дані, а вони надіслали йому договір. ОСОБА_2 надіслав адресу своєї електронної пошти на мобільний номер НОМЕР_2 (ОСОБА_3), а йому надіслали у відповідь адресу електронної пошти: «Oburova@gng.com.ua ОСОБА_7». На вказану адресу електронної пошти ОСОБА_2 надіслав копію свого паспорта і ідентифікаційного коду, а вже йому на електронну адресу надійшов проект договору. Після цього Присяжному знов зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 і сказав взяти паспорт, приїхати в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, щоб підписати договір, заплати кошти і встигнути до кінця робочого дня отримати талони. При цьому ОСОБА_6 сказав нікому нічого не говорити, бо про низькі ціну на дизпаливо не всі знають. Приблизно о 16 год. ОСОБА_2 приїхав в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, та зателефонував ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_3. ОСОБА_6 повідомив, що його немає, там є ОСОБА_8, який в курсі справ, і пояснив, як до нього пройти. Крім того, ОСОБА_6 попередив, що у рахунку буде зазначена інша ціна, але щоб ОСОБА_2 на це не зважав, про ціну, за яку вони з ним домовився, ні з ким не говорити. З мобільного НОМЕР_4 ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «5167.4910.0677.8194 ОСОБА_9 До сплати - 48600,00 грн. Ощадбанк».Коли ОСОБА_2 підходив до дверей кабінету його зустрів молодий чоловік, який перепитав, чи ОСОБА_2 звуть ОСОБА_2, на що останній відповів, що так. Після цього ОСОБА_2 з ОСОБА_8 зайшов в кабінет. Там була лише дівчина. Сергій запитав, чи є в ОСОБА_2 з собою роздрукований договір, на що останній відповів, що договору у нього немає. Сергій сказав, що роздрукує договір сам. Сергій роздрукував договір та надав ОСОБА_2 для підпису, ОСОБА_2 підписав. Після чого ОСОБА_8 зробив копію паспорта ОСОБА_2 та надав йому рахунок № 100383383 від 30.03.2017. За словами ОСОБА_8, директора на місці не було, тому примірник договору ОСОБА_2 він обіцяв віддати пізніше. Крім цього, ОСОБА_8 казав, що мені необхідно оплатити рахунок до 17 години. ОСОБА_2 вийшов з офісу, сів в автомобіль і поїхав до найближчого відділення «Ощадбанку». 30.03.2017 о 16:47:34 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1, ОСОБА_2 поповнив картковий рахунок на суму 49100,00 грн. (491,00 грн. комісія) ОСОБА_10, НОМЕР_5, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області 12.05.2003. Після цього ОСОБА_2 вийшов з банку і зателефонував Світлані на мобільний НОМЕР_1 та повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого мені надіслали у повідомленні. Світлана сказала, що через 10-15 хвилин можна уже підїжджати до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13 і отримати талони на дизпаливо. ОСОБА_2 поїхав у напрямку вказаної адреси. По дорозі він зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_3 та теж повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого йому надіслали у повідомленні. ОСОБА_6 перепитав, чи ОСОБА_2 повідомляв про це Світлані, на що останній повідомив що так. Після цього, ОСОБА_2 сказав, що через 5 хвилин обовязково пере телефонує. Коли ж ОСОБА_2 підїхав до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13, зачекав ще 10 хвилин і зателефонував ОСОБА_6 на мобільний НОМЕР_3, однак він був недоступним. Потім зателефонував Світлані на мобільний НОМЕР_1, однак цей номер теж був недоступним. Потім ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 на мобільний НОМЕР_2, він також був недоступним. Тоді ОСОБА_2 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію. 5 квітня 2017 року, в другій половині дня, ОСОБА_2 повторно зайшов до офісу «ОККО», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Залізнична, буд.13, та підійшов до ОСОБА_8. В той момент у кабінеті офісу знаходилось чотири людини, а саме дві дівчини, чоловік та ОСОБА_8. Привітавшись з ОСОБА_8, ОСОБА_2 запитав чи памятає його ОСОБА_8, на що останній повідомив що не памятає. ОСОБА_2 представився та повідомив ОСОБА_8, що вже підходив до вказаного офісу на передодні та купував 3000 літрів дизпалива талонами, і що йому тоді не надали підписаний договір. Сергій відповів, що згадав ОСОБА_2 та через декілька хвилин надасть йому підписаний сторонами договір. В той момент ОСОБА_2 не навязливо запитав у ОСОБА_8 чи не відомий йому номер ОСОБА_6, та повідомив що не може додзвонитись до останнього. Сергій, навіть не запитуючи хто такий ОСОБА_6, відповів, що йому номер вказаної особи не відомий. ОСОБА_2 також запитав в ОСОБА_8, як йому може бути не відомий номер ОСОБА_6, якщо, коли ОСОБА_2 в перший раз прийшов 30.03.2017 до вказаного офісу, то ОСОБА_8 його зустрів, крім того ОСОБА_8 знав його анкетні дані, які ОСОБА_2 надсилав електронною поштою на скриньку «Oburova@gng.com.ua ОСОБА_7», а також ОСОБА_8 роздрукував на компютері в офісі проект договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887. Сергій після даного запитання розгубився, а потім зробивши паузу, дивлячись на свого колегу, повідомив, що йому хтось зателефонував, однак хто саме ОСОБА_8 не відомо. В подальшому розмова була завершена, і ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_8 оригінал договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887 від 30.03.2017 з його підписом та підписом від ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» ОСОБА_11, покинув приміщення офісу. Сергій віком близько 30-32 років, зріст близько 180 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, темноволосий, стрижка коротка. Інший чоловік в офісі «ОККО» віком 28-30 років, зріст невідомий, оскільки останній сидів за столом, лице худорляве, волосся темне, зачіска коротка. Коли ОСОБА_8 мав надавати підписаний договір то він виходив з кабінету в якому вони сиділи та через декілька хвилин приніс ОСОБА_2 роздрукований та підписаний договір. ОСОБА_2 додає, що в кабінеті офісу «ОККО» по вулиці Залізничній, в якому він зустрічався з ОСОБА_8 05.04.2017 ще було троє робітників, а саме ще один чоловік та двоє дівчат. Даний кабінет знаходиться окремо від іншого кабінету офісу «ОККО» в якому працювало на момент другого візиту ОСОБА_2 ще шестеро працівників офісу. Також ОСОБА_2 доповнив, що 30.03.2017, о 13.08 год. на його алектронну адресу «sponsor681@gmail.com» з електронної адреси «Oburova@gng.ua» надійшло повідомлення наступного змісту «ОСОБА_4 день! Прошу підписати в двох екземплярах та повернути: ОСОБА_12 відділ корпоративних продаж ПП «ОККО-бізнес Контракт» вул. Залізнична, 13 м. Вінниця 21034 З повагою ОСОБА_12 менеджер з продажу ПП «ОККО-бізнес Контракт» мережа АЗК «ОККО» тел. +380432 252 58 11, моб. +38 067208 89 24 ОВurova@gng.com.ua.». До даного повідомлення був прикріплений проект договору №25ОБКТЛ-1887 купівлі продажу нафтопродуктів від 30.03.2017, сторони якого ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» та ОСОБА_2.

Крім того встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_6, виданий 5 серпня 2009 року Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області, освіта вища (в 2015 році отримав диплом магістра Вінницький національний технічний університет, факультет менеджмент організації), працює фахівцем з обліку в ПП «ОККО Бізнес Контракт», в повсякденному житті користується мобільним терміналом з абонентським номером 096-743-77-22, в робочих питаннях користується мобільним терміналом з абонентським номером 067-313-79-87, користується банківським рахунком №4149-4978-4558-6165 відкритого в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №№4149-4978-4558-6165, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ «КБ «ПриватБанк», тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13, на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

➢документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №№4149-4978-4558-6165, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

➢інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по 1.06.2017 року по банківському рахунку №4149-4978-4558-6165 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

➢інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по банківському рахунку №4149-4978-4558-6165 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя