Ухвала суду № 66933487, 02.06.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6354/17 1-кс/335/4293/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кириченко П.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_2, колишнього засновника ТОВ «Кирилівський аквасвіт».

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4. З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Кирильонок». 20.12.2007 року було створено ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли він(ОСОБА_2М.), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ «Кирильонок» з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ «Кирилівський аквасвіт» вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ «Кирильонок» -1600000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_5. Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_4 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_3 З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_3 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він(ОСОБА_2М.) вийде із складу засновників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_3 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3600000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_3 призначив новим директором свою людину ОСОБА_6. Таким чином з призначенням директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_3 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ «Кирилівський аквасвіт». Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії договору оренди землі укладений 16.01.2008 між Кирилівською селищною радою Якимівського району Запорізкою області та ТОВ «Кирилівський аквасвіт», згідно якого зазначеному підприємству передавалася в оренду земельна ділянка загальною площею 5,7294 га кадастровий номер 2320355400:10:002:0034 для розміщення аквапарку та розважального комплексу, а також договір купівлі-продажу земельною ділянки несільськогосподарського призначення від 23.08.2011 укладений між Кирилівською селищною радою Якимівського району Запорізькою області та ТОВ «Кошик та партнери» та ТОВ «Аква-Інвест», предметом якого була та сама земельна ділянка.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань надання адміністративних послуг Якимівської районної державної адміністрації, за адресою: Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Центральна, 99, а саме: реєстраційної справи на обєкт нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або за дорученням старшого слідчого Кириченка П.О. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань надання адміністративних послуг Якимівської районної державної адміністрації, за адресою: Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Центральна, 99, а саме: реєстраційної справи на обєкт нерухомого майна: аквапарк та розважальний комплекс, розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Першотравнева, буд. 1б, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна