Ухвала суду № 66933409, 02.06.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6357/17 1-кс/335/4295/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кириченко П.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000100 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_2, колишнього засновника ТОВ «Кирилівський аквасвіт».

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт Кирилівка Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році познайомився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4. З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та у подальшому буде займатися його експлуатацією. Домовились, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якому буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Кирильонок». 20.12.2007 року було створено ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли він(ОСОБА_2М.), як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ «Кирильонок» з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше він до статутного фонду ТОВ «Кирилівський аквасвіт» вніс права на земельну ділянку площею 5.7 га., а ТОВ «Кирильонок» -1600000 доларів США. Директором підприємства був призначений його знайомий ОСОБА_5. Починаючи з 2008 року почалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка. Приблизно в 2008 році ОСОБА_4 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися він та ОСОБА_3 З 2008 року по 2009 рік він особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000000 доларів США. В 2009 році між ним та ОСОБА_3 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони так і не змогли врегулювати в результаті чого дійшли домовленості про те, що він(ОСОБА_2М.) вийде із складу засновників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» і відповідно перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_3 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість його внеску в розмірі 3600000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленості, в 2009 році з посади директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» звільнився знайомий потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_3 призначив новим директором свою людину ОСОБА_6. Таким чином з призначенням директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 він фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого ОСОБА_3 так і не виплатив. Після зміни директора останній почав уникати спілкування з ним. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_6 У подальшому він дізнався, що вже не є засновником ТОВ «Кирилівський аквасвіт». Будь-які правочини з даного приводу не вчиняв.

Досудовим слідством було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», в якій повинні міститись документи щодо виходу із складу засновників зазначеного підприємства ОСОБА_2, які згідно його показів є підробленими. Під час здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справа ТОВ «Кирилівський аквасвіт» було встановлено, що дані документи були вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 20.11.2010 винесеної старшим слідчим СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві у кримінальній справі № 11-16988, за фактом викрадення коштів ОСОБА_2 У копії реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт» знаходяться копії протоколу зборів учасників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» № 7 від 24.06.2009 та договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Кирилівський аквасвіт» від 24.06.2009, згідно яких ОСОБА_2 було відчужено ОСОБА_7 50% частки статутного капіталу зазначеного підприємства.

Допитаний по даним обставинам потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Кирилівський аквасвіт» від 24.06.2009 він не укладав, протокол загальних зборів щодо виходу із складу учасників підприємства не підписував. Крім того, потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що не має відношення до кримінальної справи № 11-16988. Відповідних заяв він не писав, обставини викладені у постанові про вилучення документів йому невідомі.

Матеріали кримінальної справи № 11-16988 на даний час знаходяться в Шевченківському управлінні поліції ГУНП у м. Києві, розташованому за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9, а саме: кримінальної справи № 11-16988 з метою вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, заяви та протоколів допитів ОСОБА_2, вилучення копій матеріалів кримінальної справи № 11-16988, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, вилученої на підставі постанови слідчого Шевченківського РУ ГУМВС України в м Києві ОСОБА_8 від 20.11.2010 року у кримінальній праві № 11-16988, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, вилученої на підставі постанови слідчого Шевченківського РУ ГУМВС України в м Києві ОСОБА_8 від 20.11.2010 року у кримінальній праві № 11-16988.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, вилученої на підставі постанови слідчого Шевченківського РУ ГУМВС України в м Києві ОСОБА_8 від 20.11.2010 року у кримінальній праві № 11-16988, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна