Ухвала суду № 66932756, 06.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6742/17

Провадження № 1-кс/263/3725/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Баглюка В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000124 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000124 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області в ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в сфері бюджетних відносин та фінансів, у встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо внесення Бахмутським (Артемівськім) міським головою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Артемівськ), вулиця Петровського, 191 «а» (ІПН (ДРФО): НОМЕР_1), недостовірних відомостей у декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2015 рік та отримання останнім неправомірної вигоди.

Так, за наявними даними, ОСОБА_3 протягом 2014-2016 років володів депозитними рахунками в ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), із загальною сумою вкладів майже 1000000 грн.

Вклади вносилися ОСОБА_3 на розрахункові рахунки банку на підставі наступних угод:

- № 263/53/553008 від 30.12.2013 (валюта вкладу - долари США), відсоткова ставка 6.9%;

- № 263/53/556421 від 08.01.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 16.3%;

- № 263/53/629776 від 28.07.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 20.0%.

Зазначені вклади Бахмутський (Артемівській) міський голова ОСОБА_3 не задекларував у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2015 рік, чим вчинив порушення діючого кримінального законодавства України та законодавства про запобігання корупції.

За попередніми даними сума незаконного збагачення ОСОБА_3 складає близько 200000 грн.

Зважаючи на вказане, зазначені вище угоди на відкриття та обслуговування рахунків між установою банку та фізичною особою (резидентом); заяви фізичної особи про відкриття банківських рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК»; документи, що засвідчує особу власника даних розрахункових рахунків; картки із зразками підпису особи, засвідчені працівником і головним бухгалтером банку; документи щодо закриття даних розрахункових рахунків (у разі наявності); інформація щодо сум, наявних на вказаних відкритих банківських рахунках на теперішній час; руху грошових коштів по кожному банківському рахунку, відкритому на підставі вищеописаних угод, а також документи щодо перерахування грошових коштів з даних банківських розрахункових рахунків на рахунки фізичних (юридичних) осіб, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 та дадуть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх його учасників.

Слідчий зазначає, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив долучити до матеріалів справи копію витягу з ЄРДР від 06.06.2017 року.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000124 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2 або іншим уповноваженим особам за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ у Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, б. 46 до наступних документів:

- Угод на відкриття та обслуговування рахунків між установою банку та фізичною особою (резидентом):

№ 263/53/553008 від 30.12.2013 (валюта вкладу - долари США), відсоткова ставка 6.9%;

№ 263/53/556421 від 08.01.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 16.3%;

№ 263/53/629776 від 28.07.2014 (валюта вкладу - гривня), відсоткова ставка 20.0%,

з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

- Заяв фізичної особи (резидента) про відкриття банківських рахунків у ПАТ «СБЕРБАНК», документів, що засвідчує особу власника даних розрахункових рахунків; карток із зразками підписів особи, засвідчених працівником і головним бухгалтером банку; документів щодо закриття даних розрахункових рахунків (у разі наявності), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

- Інформації щодо сум грошових коштів, наявних на вказаних відкритих банківських рахунках на теперішній час; руху грошових коштів по кожному банківському рахунку, відкритому на підставі вищеописаних угод, а також документів щодо перерахування грошових коштів з даних банківських розрахункових рахунків на рахунки інших фізичних (юридичних) осіб, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627)надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко