Ухвала суду № 66931099, 19.05.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"19" травня 2017 р. Справа № 363/1464/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Котлярова І.Ю. з участю секретаря Палій Л.О., старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 18.05.2017р.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016110150001274 від 01.11.2016р. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до наданого клопотання, 12 березня 2017 року в першій половині дня (точної години не встановлено) ОСОБА_2, перебуваючи в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, а саме по вул. Полтавська, 24, на відділенні № 1 «Нова пошта» від невстановленої слідством особи незаконно отримала посилку із пігулками «Редуксін», які в подальшому незаконно перевезла за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де незаконно зберігала, з метою подальшого незаконного збуту. В подальшому, даний комбінований препарат «Редуксін», ОСОБА_2 в кінці березня 2017 року (точної дати слідством не встановлено) передала, для незаконного збуту, чим незаконно їх збула ОСОБА_3, з яким ще 14.01.2017 року відбулася усна домовленість про реалізацію останнім даного комбінованого препарату, шляхом відправлення через ТОВ «Нова Пошта» замовникам, за що отримував грошову винагороду в розмірі 3000 грн. за один місяць.

28.03.2017 року о 15 год. 12 хв. ОСОБА_4 здійснив замовлення на інтернет сайті «prom.ua» пігулки для схуднення «Редуксін 15 мл» в кількості 10 шт. (одну блістерну упаковку).

29.03.2017 року ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення із наступним текстом «Добрый вечер. Капсулки отправила 20450035502482 с ув. Лиля», які в свою чергу, ОСОБА_3 відправив через ТОВ «Нова Пошта» відділення № 1 в м. Могилів-Польський та які в подальшому ОСОБА_4 отримав через ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 1 за адресою: м. Вишгород вул. Кургузова, 14, 02.04.2017 року о 09 год. 42 хв. та які були вилучені.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин і виробів № 11-2/2246 від 07.04.2017 року у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, що знаходиться у десяти капсулах виявлено сибутрамін, що являється психотропною речовиною. У речовині загальною масою 1,70 г, маса сибутраміну складає 0,10 г.

20.04.2017 року за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: с. Озаринці вул. Соколовського (Радянська), 5, Могилів - Подільського району, Київської області проведено санкціонований обшук під час якого виявлено та вилучено три банківські картки «Приват Банку» № 5168 7420 2173 4680, № 5168 7572 8826 8156 та № 5168 7573 0912 5294.

Крім того, того ж дня, під час обшуку автомобіля НОМЕР_1 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено три картки «Приват Банку» № 5168 7426 0131 3525, № 5168 7553 6002 6518 та № 4149 4378 6580 8073.

21.04.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальну правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-160 та 162 КПК України, просить суд, надатитимчасовий доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: рух коштів по картковим рахункам № 5168 7420 2173 4680, № 5168 7572 8826 8156, № 5168 7573 0912 5294, № 5168 7426 0131 3525, № 5168 7553 6002 6518 та № 4149 4378 6580 8073, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати необхідні іншим способом неможливо.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 12016110150001274 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.11.2016 року, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів вищезазначених банківських карток матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Разом із цим, відповідно до частини 6 статті 163 КПК суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З урахуванням викладеного, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні «Приватбанку»: найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: 49000. м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 та зобов'язати останнього надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 всю інформацію, про яку йдеться у вказаному вище клопотанні .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до банківської таємниці про кримінальному провадженню № 12016110150001274 від 01.11.2016 р. задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299) м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, інформації по карткових рахунках № 5168 7420 2173 4680, № 5168 7572 8826 8156, № 5168 7573 0912 5294, № 5168 7426 0131 3525, № 5168 7553 6002 6518 та № 4149 4378 6580 8073.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.06.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Котлярова