Ухвала суду № 66930641, 06.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31255/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевченка А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2017 Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Шевченко А.В., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури міста Києва ДудкоЄ.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму, може бути причетне ТОВ «Сфера Фінанс» (код ЄДРПОУ 40120527), ПТ «Ломбард «911» ТОВ «Сфера Фінанс» і компанія» (код ЄДРПОУ 40146372), ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест» (код ЄДРПОУ 34335398), у зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно вказаних товариств, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Романчуку М.І., ШвиденкуД.О., Баценку І.С., Салівончику С.О., Трембачу А.О. та Пономаренко Г.О. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 25.04.2017 по наступним рахункам:

№ 26001212000651, що належить ТОВ «Сфера Фінанс» (код ЄДРПОУ 40120527);

№ 26008212000609 та № 26500008000010, які належать ПТ «Ломбард «911» ТОВ «Сфера Фінанс» і компанія» (код ЄДРПОУ 40146372);

№ 26506008000166, що належить ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест» (код ЄДРПОУ 34335398);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2015 року по 25.04.2017 року з рахунків:

№ 26001212000651, що належить ТОВ «Сфера Фінанс» (код ЄДРПОУ 40120527);

№ 26008212000609 та № 26500008000010, які належать ПТ «Ломбард «911» ТОВ «Сфера Фінанс» і компанія» (код ЄДРПОУ 40146372);

№ 26506008000166, що належить ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест» (код ЄДРПОУ 34335398);

3) до матеріалів юридичних справ ТОВ «Сфера Фінанс» (код ЄДРПОУ 40120527), ПТ «Ломбард «911» ТОВ «Сфера Фінанс» і компанія» (код ЄДРПОУ 40146372), ТОВ «Компанія з управління активами «Бізнес-Інвест» (код ЄДРПОУ 34335398), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31255/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Шевченку А.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова