Ухвала суду № 66924976, 02.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16527/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240000000038 від 04.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю «КредексФінанс (податковий номер 36799749), яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, офіс 4, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 03.02.2014 службові особи Приватної фірми «А і Є» всупереч статуту, не отримавши письмової згоди власників майна та без погодження з членами дирекції фірми, незаконно реалізували два магазини по вул. Проскурівській, 18 та вул. Проскурівській, 22 в м. Хмельницькому, які належали Приватній фірмі «А і Є», внаслідок чого спричинили матеріальні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 5156000 грн.

Під часрозслідування встановлено, що 03.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Проскурівській, 22 в м. Хмельницькому, яке належало ПФ «А і Є» на користь ТОВ «Бридж Плюс» (код 35570641, юридична адреса: м. Київ вул. Заболотного Академіка, 15) та цього ж дня - договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому, яке належало ПФ «А і Є» на користь ТОВ «Світ Капіталу» (код 35138291, юридична адреса: м. Київ просп. Науки, 54-Б, офіс 6).

Крім цього, 26.02.2014 цим же приватним нотаріусом посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Проскурівській, 22 в м. Хмельницькому, яке належало ТОВ «Бридж Плюс» на користь ТОВ «Кепітал Арт» (код 39099906, юридична адреса: м. Київ вул. Борщагівська, 117), а 05.03.2014 - посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому, яке належало ТОВ «Світ Капіталу» на користь ТОВ «Оріон ТрейдСістем» (код 39102824, юридична адреса: м. Київ вул. Спаська, 11).

26.05.2017 до СУ ГУНП в області надійшла заява потерпілого керівника ПФ «А і Є» ОСОБА_3 про вилучення документів в ТОВ «КредексФінанс». Згідно заяви встановлено, що у 2006 році ОСОБА_4 уклав договір про надання споживчого кредиту з Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» договір про надання споживчого кредиту. На підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 надав банку довідку з місця роботи про заробітну плату. Відомо, що в даній довідці вказано, що ОСОБА_4 працював на посаді директора ПФ «АіЄ».

На сьогоднішній день усі документи, що стосуються споживчого кредиту знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «КредексФінанс (податковий номер 36799749), яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, офіс 4.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Товаристві з обмеженою відповідальністю «КредексФінанс (податковий номер 36799749), яке знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, офіс 4, зокрема: договору про надання споживчого кредиту укладеного між ОСОБА_4 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» 20 вересня 2006 р. та довідки з місця роботи ОСОБА_4 про заробітну плату та інших документів, які подавалися ним для отримання кредиту.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_5