Ухвала суду № 66923977, 06.06.2017, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

06.06.2017

Єдиний унікальний номер 389/1337/17

Провадження №1-кс/389/182/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року м. Знамянка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120160000713 від 12.04.2017 року та клопотання слідчого СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 10.04.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1, в сумі 1850 грн.

За вказаним фактом 12.04.2017 Знамянським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12017120160000713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, показав, що 12.04.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1850 грн., які були перераховані із його рахунок № 0100-26254500485077.

Згідно виписки АТ «Ощадбанк» по рахунку № 0100-26254500485077 встановлено, що указані грошові кошти перераховані одною транзакцією а саме: 10.04.2017 з реквізитами «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 853325», під час якої переведено 1850 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № 0100-26254500485077 від 12.04.2017 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_1, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано його грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення або можуть допомогти встановити особу яка його скоїла. Тому інформація, отримана у банку АТ «Ощадбанк» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Ощадбанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001 Україна м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку, транзакції від 10.04.2017 року під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ «Ощадбанк» № 0100-26254500485077 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_1 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчомуСВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м. Знамянка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № 0100-26254500485077, який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001 Україна м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, E-mail:contact-centre@oschadbank.ua, з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ «Ощадбанк» м.Кропивницький, вул.Декабристів, 9 по кримінальному провадженню № 12017120160000713 від 12.04.2017.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку № 0100-26254500485077;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № 0100-26254500485077 в період часу з 00.00 год. 10.04.2017 року по 00.00 год. 12.04.2017 року;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № 0100-26254500485077 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 10.04.2017 року по 00.00 год. 12.04.2017 року;

Зобовязати АТ «Ощадбанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 0100-26254500485077 в період часу з 00.00 год. 10.04.2017 року по 00.00 год. 12.04.2017.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, про проведену транзакцію по банківського рахунку № 0230-26255510602335 29.03.2017 з реквізитами«Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 853325», під час якої переведено 1850 грн.що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались привязки до транзакцій, IP-адреси компютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо;

Строк дії даної ухвали з 06.06.2017 по 30.06.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знамянського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_3