Ухвала суду № 66922383, 06.06.2017, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

06.06.2017

Єдиний унікальний номер 389/1328/17

Провадження №1-кс/389/173/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року м. Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120160000512 від 18.03.2017 року та клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 17.03.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 4810 грн.

За вказаним фактом 18.03.17 Знам'янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12017120160000512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 18.03.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 4810 грн., які були перераховані із її рахунку № НОМЕР_1.

Згідно виписки АТ «Ощадбанк» по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що указані грошові кошти перераховані за допомогою програмного дистанційного банківського обслуговування комплексу «WEB Banking» АТ «Ощадбанк» одною транзакцією а саме: 17.03.2017 з реквізитами «Переказ коштів з рахунку UKR KYIV WEB Banking 222589», під час якої переведено 4 810 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № НОМЕР_1 від 17.03.2017 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_1, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку АТ «Ощадбанк» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Ощадбанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001 Україна м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, транзакції від 17.03.2017 року під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_1 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчомуСВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Грабовському Олександру Петровичу (м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001 Україна м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, E-mail: contact-centre@oschadbank.ua, з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ «Ощадбанк» м.Кропивницький, вул.Декабристів, 9 по кримінальному провадженню № 12017120160000512 від 18.03.2017.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 17.03.2017 року по 00.00 год. 18.03.2017 року;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.04.2017 року по 00.00 год. 15.04.2017 року;

Зобов'язати АТ «Ощадбанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 17.03.2017 року по 00.00 год. 18.03.2017.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, про проведену транзакцію по банківського рахунку № НОМЕР_1 17.03.2017 з реквізитами«Переказ коштів з рахунку UKR KYIV WEB Banking 222589», під час якої переведено 4 810 що містять наступні відомості:

-номери телефонів, за якими здійснювались прив'язки до транзакцій, IP-адреси комп'ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо;

Строк дії даної ухвали з 06.06.2017 по 30.06.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області В.В. Український