Ухвала суду № 66920687, 06.06.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4150/17

Провадження № 1-кс/185/918/17

У Х В А Л А

06 червня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю слідчого Шуть Т.М., прокурора Дорошевича Я.Р. підозрюваної ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040370000603 від 03.03.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваної: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянство України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої, заміжньої, зареєстрованої та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання ОСОБА_1 підозрюваної у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК КК України.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання. Дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Підозрювана , захисник, не заперечували проти задоволення клопотання.

Суд вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання , кримінального провадження приходить до такого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 19.08.2010 року по 28.11.2016 року, на підставі наказу (розпорядження) № 86/ок від 19.08.2010 року обіймала посаду старшого контролера касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2015 виконувала роботу безпосередньо повязану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей:

- здійснювала банківські та інші операції на підставі ліцензії та письмового дозволу, наданих Національним банком України в межах переліку банківських та інших операцій філії банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішньобанківських документів;

- приймала та обробляла первинну документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів, несла відповідальність за своєчасну та якісну обробку документів та передачу щоденної звітності до відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ VІ типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»;

- здійснювала попередній, поточний контроль у процесі проведення операцій та перевірку правильності складання документів, наданих в електронному або паперовому вигляді;

- здійснювала облік готівкових коштів, цінностей, бланків суворого обліку та бланків цінних паперів:

- контролювала правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів;

- забезпечувала належне виконання банківських та інших операцій, несла персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ ІV типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» завдань та функцій;

- забезпечувала відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів АТ «Ощадбанк» дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, та інше

привласнила та розтратила майно ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), яке перебувало в її віданні, після чого, з метою приховати дане злочинне діяння, підробила офіційні документи АТ «Державний ощадний банк України»;

- здійснювала усі банківські операції згідно наданого дозволу;

- здійснювало операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

- здійснювала видачу та прийняття грошових коштів за рахунками клієнтів;

- здійснювала закриття операційного дня та складання щоденної звітності;

- формувала первинні документи щоденної звітності за касовими операціями.

ОСОБА_1 згідно наказу (розпорядження) № 86/ок від 19.08.2010 року, у період часу з 19.08.2010 по 28.11.2016 року була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у звязку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являлась службовою особою. Будучи службовою особою ОСОБА_1 у період часу з 26.03.2014 по 28.11.2016 року вчинила кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

У ОСОБА_1, на початку 2014 року (більш точно дату виникнення умислу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), виник єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів від імені клієнтів банку, розрахунково-касове обслуговування, яких вона здійснювала як контролер касир територіального відокремленого безбалансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та які у подальшому надають можливість на заволодіння грошовими коштами клієнтів.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою покращення особистого майнового стану, усвідомлюючи, що клієнти ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 є громадянами похилого віку та відсутністю жодного контролю за її діями як з боку керівництва банківської установи, так і самих клієнтів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, визначила коло осіб, грошові кошти яких мала намір привласнити шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 26.03.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26206036902303 (П +18), який належить клієнту ОСОБА_4, 26.03.2014 року на суму 2500гривень.

Продовжуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 01.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного час вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняттям грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26202036902103 (П +16), який належить ОСОБА_2, на суму 5000 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 14.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26202036902103 (П +16), який належить ОСОБА_2, на суму 5000 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 02.07.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26204036901403 (П +8), який належить ОСОБА_3, на суму 9000 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 30.10.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 2900 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 11.11.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26202036902103 (П +16), який належить ОСОБА_2, на суму 129,90 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 28.12.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 2850 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 15.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26204036901403 (П +8), який належить ОСОБА_3, на суму 650 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 21.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 1450 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 17.02.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 1400 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 12.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26207060214903, який належить клієнту ОСОБА_8, на суму 11450,00 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 20.05.2016 року в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 1500 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 24.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 1500 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 25.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26304059269903, який належить клієнту ОСОБА_6, на суму 3000,00 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 02.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 300 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 14.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26205036890803 (№ 11283), який належить клієнту ОСОБА_5, на суму 1500 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 15.10.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в звязку з виконанням, покладених на неї, службових обовязків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № 26301052349403, який належить клієнту ОСОБА_7, на суму 17000,00 гривень.

Таким чином, старший контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VIтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти, які належать ОСОБА_7 на загальну суму 17000 гривень, ОСОБА_8 на загальну суму 11450 гривень, ОСОБА_4 на загальну суму 2500 гривень, ОСОБА_2 на загальну суму 10129 гривень, ОСОБА_3 на загальну суму 9650 гривень, ОСОБА_6 на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_9 на загальну суму 18970 гривень, після чого витратила їх на власні потреби, ти самим спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 72699 гривень.

Вказані дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, у ОСОБА_1, на початку 2014 року (більш точно дату виникнення умислу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), з метою створення видимості законності дій при проведенні видаткових операцій, приховування вчиненого кримінального правопорушення та уникнення передбаченої діючим законодавством відповідальності, виник єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 26.03.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26206036902303 (П +18) клієнта банку ОСОБА_4 на суму 2500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, 01.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26202036902103 (П +16) клієнта банку ОСОБА_10 на суму 5000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 14.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26202036902103 (П +16) клієнта банку ОСОБА_10 на суму 5000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 02.07.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26204036901403 (П +8) клієнта банку ОСОБА_3 на суму 9000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 30.10.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 2900 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 11.11.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26202036902103 (П +16) клієнта банку ОСОБА_10 на суму 129,00 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 28.12.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 2850 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 15.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26204036901403 (П +8) клієнта банку ОСОБА_3 на суму 650 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 21.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 1450 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 17.02.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 1400 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 12.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26207060214903 клієнта банку ОСОБА_8 на суму 11450,00 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 20.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 24.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 25.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26304059269903 клієнта банку ОСОБА_6 на суму 3000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 02.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 300 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 14.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26205036890803 (№ 11283) клієнта банку ОСОБА_5 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 15.10.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № 26301052349403 клієнта банку ОСОБА_7 на суму 17000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме вчинення службового підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

02.06.2017 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_7, свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12.

Слідчий вважає що є ризик того, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інші кримінальні правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вважає доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Статтею 176 КПК України передбачений запобіжний захід - особисте зобовязання.

Статтею 177 КПК України передбачено,що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших учасників цього ж кримінального провадження; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Викладене приводить суд до висновку, що застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу окрім як особисте зобовязання є недоцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 такі обовязки:

1) Не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

3) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

Виконання покладених обовязків діє протягом двох місяців.

Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобовязання покласти на слідчого.

В разі невиконання покладених судом обовязків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, ніж особисте зобовязання, і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Гаврилов

Ухвала оголошена, її зміст порядок та строк оскарження розяснені, копія мені вручена « » ___ 2017 року о_ год. _хв.

______