Ухвала суду № 66918181, 31.05.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1560/17

Номер провадження 1-кс/236/380/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів,

що містять банківську таємницю

31 травня 2017 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., за участю секретаря судового засідання Колесник О.І., слідчого Юрікова О.О. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2017 до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017050420000464 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства невідомою особою.

Клопотання обґрунтоване наступним.

05 травня 2017 року до чергової частини Лиманського ВП Словянського ВП ГУНП України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 13.02.2017 року по 17.02.2017 року невідома особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 14292,66 грн з банківського рахунку 29240057071175, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя юридичної особи Житлово-будівельного кооперативу «Молодіжний» (ЖБК «Молодіжний»).

За фактом звернення ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017050420000464 від 05 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного викрадення чужого майна.

Допитаний в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснив, що він проживає в будинку, яки й входить в Житлово-будівельний кооператив «Молодіжний» (Донецька область, м. Лиман, вул. Гасієва, 12А, ЄДРПОУ 23174837, почтовий індекс - 84404). Відповідно до наказу № 3 від 20.02.2017 року він був призначений на посаду голови ЖБК «Молодіжний» загальними зборами жильців ЖБК «Молодіжний». Відповідно до наказу ЖБК «Молодіжний» № 4 від 20.02.2017 року на посаду бухгалтера ЖБК «Молодіжний» було призначено ОСОБА_4.

До цього моменту головою ЖБК «Молодіжний» була ОСОБА_5, а бухгалтером ЖБК «Молодіжний» була ОСОБА_6.

Відповідно до наказу ЖБК «Молодіжний» № 1 від 06.02.2017 року з посади бухгалтера ЖБК «Молодіжний» була звільнена ОСОБА_6 за власним бажанням, а відповідно до наказу ЖБК «Молодіжний» № 2 від 19.02.2017 року з посади голови ЖБК «Молодіжний» була звільнена ОСОБА_5.

В середині березня 2017 року, після внесення змін до реєстраційних документів кооперативу, а також подачі цих документів до ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3 отримав доступ до банківського рахунку ЖБК «Молодіжний», який був відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» під № 29240057071175, до якого була прикріплена банківська ключ-карта № 5169 3305 0662 9655, та взяв виписку по банківському рахунку з метою встановити наявність коштів на ньому, для того щоб надалі планувати діяльність очолюваного кооперативу. Тоді ОСОБА_3 виявив, що в період з 13.02.2017 року по 17.02.2017 року було зроблено дві необґрунтовані відповідними документами виплати на невідому банківську картку в розмірі 14292,66 грн, за допомогою банківської інтернет послуги «Приват 24».

ОСОБА_3 також пояснив, що до призначення його на посаду голови ЖБК «Молодіжний» грошовими коштами капіталу ЖБК «Молодіжний» розпоряджались колишні голова ОСОБА_5 та бухгалтер ОСОБА_7

Таким чином, невстановлена особа викрала з банківського рахунку ЖБК «Молодіжний», який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» під № 29240057071175 грошові кошти у сумі 14292,66 грн.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по карті ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5169 3305 0662 9655 та рахунку № 29240057071175, із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок.

Слідчий вважає, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» враховуючи той факт, що встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 5169 3305 0662 9655 та рахунку № 29240057071175, подальшого встановлення місця здійснення операцій, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів неможливо

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050420000464 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (056) 716-11-31, E-mail: privatbank@pbank.com.ua, а саме :

-інформації, щодо будь-яких рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя юридичної особи ЖБК «Молодіжний» (Донецька область, м. Лиман, вул. Гасієва, 12А, ЄДРПОУ 23174837, почтовий індекс - 84404) ;

-інформації, щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, яка має право розпоряджатися банківською карткою № 5169 3305 0662 9655, яка була емітована в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приват Банк».

-інформації, щодо руху грошових коштів по банківській карті № 5169 3305 0662 9655 емітованої в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» за період з 12.02.2017 року по 18.02.2017 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, зазначити номери банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти по даним операціям, зазначити спосіб перерахунку грошових коштів по даним операціям, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника;

-інформації, щодо особи, яка має право першого підпису під час укладання будь-яких договорів, що стосуються банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя юридичної особи ЖБК «Молодіжний» (Донецька область, м. Лиман, вул. Гасієва, 12А, ЄДРПОУ 23174837, почтовий індекс - 84404);

-надати завірені копії усіх договорів та додатків до них, додаткових угод, які укладалися між юридичною особою ЖБК «Молодіжний» (Донецька область, м. Лиман, вул. Гасієва, 12А, ЄДРПОУ 23174837, почтовий індекс 84404 та ПАТ КБ «Приват Банк».

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -