Ухвала суду № 66917327, 25.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29060/17-к

У Х В А Л А

25 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю слідчого Олексюка В.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва Іванькова П.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Банк Михайлівський», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Кречик Р.В., Гафинцю О.І., Самченко В.В., Безолюк С.І., Мещерякову А.В., Олексюку В.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016100000000558та оперативному підрозділу за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні в ПАТ «Банк Михайлівський», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- кредитних справ, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» за наступними кредитними договорами: кредитний договір № 10/03-КЛ від 06.03.2014, укладений з ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; кредитний договір № 29/10-КЛ від 16.10.2014, укладений з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; кредитний договір № 762 від 22.11.2013, укладений з ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; кредитний договір № 777 від 30.12.2013, укладений з ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; кредитний договір № 45/03-КЛ від 03.03.2015, укладений з ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; кредитний договір № 18/05-КЛ від 19.05.2014, укладений з ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; кредитний договір № 31/11-КЛ від 19.11.2014, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; кредитний договір № 34/12-КЛ від 03.12.2014, укладений з ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; кредитний договір № 32/11-КЛ від 26.11.2014, укладений з ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; кредитний договір № 08/01-КЛ від 27.01.2014, укладений з ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; кредитний договір № 43/02-КЛ від 06.02.2015, укладений з ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458; кредитний договір № 35/12-ОВ від 05.12.2014, укладений з ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; кредитний договір № 33/12-ОВ від 03.12.2014, укладений з ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; кредитний договір № 26/08-КЛ від 13.08.2014, укладений з ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; кредитний договір № 20/06-КЛ від 20.06.2014, укладений з ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; кредитний договір № 28/10-КЛ від 09.10.2014, укладений з ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; кредитний договір № 52/04-КЛ від 10.04.2015, укладений з ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», код 40161909;

- оригіналів протоколів засідання Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за вищевказаними кредитними договорами, зокрема, кредитний договір № 10/03-КЛ від 06.03.2014, укладений з ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; кредитний договір № 29/10-КЛ від 16.10.2014, укладений з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; кредитний договір № 762 від 22.11.2013, укладений з ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; кредитний договір № 777 від 30.12.2013, укладений з ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; кредитний договір № 45/03-КЛ від 03.03.2015, укладений з ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; кредитний договір № 18/05-КЛ від 19.05.2014, укладений з ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; кредитний договір № 31/11-КЛ від 19.11.2014, укладений з ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; кредитний договір № 34/12-КЛ від 03.12.2014, укладений з ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; кредитний договір № 32/11-КЛ від 26.11.2014, укладений з ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; кредитний договір № 08/01-КЛ від 27.01.2014, укладений з ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; кредитний договір № 43/02-КЛ від 06.02.2015, укладений з ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458; кредитний договір № 35/12-ОВ від 05.12.2014, укладений з ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; кредитний договір № 33/12-ОВ від 03.12.2014, укладений з ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; кредитний договір № 26/08-КЛ від 13.08.2014, укладений з ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; кредитний договір № 20/06-КЛ від 20.06.2014, укладений з ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; кредитний договір № 28/10-КЛ від 09.10.2014, укладений з ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; кредитний договір № 52/04-КЛ від 10.04.2015, укладений з ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», код 40161909.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/29060/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Олексюку В.С.

Копія - ПАТ «Банк Михайлівський»

Слідчий суддя В.В. Підпалий