Ухвала суду № 66916497, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29413/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Іванькова П.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016100000000558 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Фiлії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК»; ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК»; ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412); ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412); Філія «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412); ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412); КМФ ПАТ «УСБ» М. КИЇВ (МФО 322012), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412);ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Кречик Р.В., Гафинцю О.І., Самченко В.В., Безолюк С.І., Мещерякову А.В., Олексюку В.С., іншим членам слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти) за період з 18.05.2016 по 15.05.2017, а також копії всіх наявних платіжних документів щодо руху коштів, які підтверджують списання, зарахування та інші операції по вказаних рахунках, а саме документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_5, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

3. ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_10, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

4. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_9, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

5. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

6. Філія «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_16, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

7. ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_18, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

8. КМФ ПАТ «УСБ» М. КИЇВ (МФО 322012), який відкритий ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_19, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях;

9. ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № НОМЕР_20, НОМЕР_21, з НОМЕР_8 їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29413/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Іванькову П.В.