Ухвала суду № 66914463, 31.05.2017, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/185/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Вишневський А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчук А. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ «Айбокс Банк», щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640) по рахунку № 26002002443001, ТОВ «Акцент-Трейд» (код ЄДРПОУ 40108452) по рахунку № 26008002444101, ТОВ «Делайн ЮА» (код ЄДРПОУ 37868488 ) по рахунку № 26007002445101, ТОВ «Епика Клаб» (код ЄДРПОУ 40105383) по рахунку № 26008002455101, ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) по рахунку № 26008002467401, ТОВ «ПФК Контур» (код ЄДРПОУ 39474213) по рахунку № 26002002444301, ТОВ «Токол» (код ЄДРПОУ 39619025) по рахунку № 26003002444601 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ «Епика Клаб» код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ «Паллада Інвест» код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ «Амбер Консалтінг» код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ «Агро Корпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ «Олл Пром» код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943, які здійснюють свою діяльність на території м.Києва та Київської області та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, заволодіння коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем використовує реквізити вищезазначених підприємств

Згідно даних ОВПП ДФС у ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302 відкриті банківські рахункиТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640) рахунок № 26002002443001, ТОВ «Акцент-Трейд» (код ЄДРПОУ 40108452) рахунок № 26008002444101, ТОВ «Делайн ЮА» (код ЄДРПОУ 37868488 ) рахунок № 26007002445101, ТОВ «Епика Клаб» (код ЄДРПОУ 40105383) рахунок № 26008002455101, ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) рахунок № 26008002467401, ТОВ «ПФК Контур» (код ЄДРПОУ 39474213) рахунок № 26002002444301, ТОВ «Токол» (код ЄДРПОУ 39619025) рахунок № 26003002444601.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Банківській станові зумовлений необхідністю використати таку інформацію в якості доказу та має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов'язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку.

Представник ПАТ «Айбокс Банк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Вишневського А.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ «Айбокс Банк». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ «Айбокс Банк», а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ «Айбокс Банк» слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Вишневського А.В. є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції Вишневського А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Вишневському Андрію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Кончаківському Вадиму Миколайовичу та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Коростілю Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ «Айбокс Банк» МФО 322302,щодо оформлення та проведення банківських операцій ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640) по рахунку № 26002002443001, ТОВ «Акцент-Трейд» (код ЄДРПОУ 40108452) по рахунку № 26008002444101, ТОВ «Делайн ЮА» (код ЄДРПОУ 37868488 ) по рахунку № 26007002445101, ТОВ «Епика Клаб» (код ЄДРПОУ 40105383) по рахунку № 26008002455101, ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) по рахунку № 26008002467401, ТОВ «ПФК Контур» (код ЄДРПОУ 39474213) по рахунку № 26002002444301, ТОВ «Токол» (код ЄДРПОУ 39619025) по рахунку № 26003002444601 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказанихрахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення,копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків);вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали до 30.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: