Ухвала суду № 66912127, 01.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5980/17

Провадження № 1-кс/592/2878/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого Лавренко С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012200420000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012200420000167 розпочатому 29.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

У період часу з 2011 по 2013 рік громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4, під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима мешканців м. Суми ОСОБА_5. у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_6 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_8 1.1, в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_10 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_11 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12, чим спричинила збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах.

Допитані, як потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_8І, повідомили, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які вони йому передавали в якості передоплати за придбання автомобілів, договори придбання яких долучили до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4, з метою переконання потерпілих у правомірності та щирості своїх намірів та надання їм вигляду законності, складав договори на поставку автомобілів, які власноручно заповнював, а також на них виконував записи про передачу йому грошових коштів як передоплати за придбання транспортних засобів потерпілими.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міністерства юстицій України, встановлено, що ОСОБА_13 є співзасновником ТОВ НВП «ФФОР», яке знаходиться за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Михайлівське, вул. Чернишевського.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що в 2008 році він як засновник ТОВ НВП «ФФОР» переоформив зазначене підприємство з попередніх засновників, якими були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на нього та ОСОБА_4 Крім того, через кілька місяців на прохання ОСОБА_4, він подав необхідні документи щодо внесення в сфери діяльності підприємства торгівлю автотранспортом, роздрібну та оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. На той час ОСОБА_4 також діяв як содиректор ТОВ НВП «ФФОР» та на кілька місяців брав печать підприємства. Яким саме чином він її використовував та які договори міг укладати йому не відомо.

Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, які перебувають у володінні Краснопільської районної державної адміністрації, у звязку з чим просить надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19 до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у Краснопільської районної державної адміністрації, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП «ФФОР» ЄДРПОУ 31494185.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Судом встановлено, що 29.11.2012 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012200420000167 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Краснопільської районної державної адміністрації, що розташована за адресою Сумська область, Краснопільський район, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, 2.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у Краснопільської районної державної адміністрації, оригіналів реєстраційної справи ТОВ НВП «ФФОР» ЄДРПОУ 31494185.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19 до документів, що перебувають у володінні Краснопільської районної державної адміністрації, а саме: реєстраційної справи ТОВ НВП «ФФОР» ЄДРПОУ 31494185, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобовязати відповідальних осіб Краснопільської районної державної адміністрації, що розташована за адресою Сумська область, Краснопільський район, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, 2, надати тимчасовий доступ слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап