Ухвала суду № 66911782, 02.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9433/17

Провадження № 1-кс/522/9496/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500002668 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12017160500002668 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

19.05.2017 до Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від засновника ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», (код ЄДРПОУ 33140215), ОСОБА_2, який просив прийняти заходи правового характеру до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 перебуваючи на посаді генерального директора вищевказаного товариства незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив печать, фінансові документи підприємства та грошові кошти в розмірі понад 1000000 гривень.

Проведеним досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 займав посаду директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», згідно протоколу № 05 загальних зборів учасників вищевказаного товариства.

Згідно право установчих документів, ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», (код ЄДРПОУ 33140215), здійснює свою господарську діяльність за адресою м. Одеса вул. Довженко 2 А кв. 27, за фактичним місцем розташування ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) директором якого є ОСОБА_2 який зареєстрований та мешкає за адресою м. Одеса, Французький бульвар 49/51.

Згідно матеріалів встановлено, що 12.05.2017 на посаду генерального директора ТОВ «КАПИТАЛСТРОЙ» призначена ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка в свою чергу звернулась з докладною запискою до засновника вказаного товариства - ОСОБА_2 датованою від 17.05.2017 про те, що їй не були передані фінансові, господарські документи підприємства в тому числі печать та крім цього виявлено нестачу грошових коштів в розмірі понад 1000 000 гривень товариства.

24.05.2017 до СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов АКТ проведення службового розслідування в складі голови комісії Генерального директора ОСОБА_4, та членів комісії: головного бухгалтера ОСОБА_5 та комерційного директора ОСОБА_6.

В ході перевірки комісією було виявлено відсутність рядку документів ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», (код ЄДРПОУ 33140215), штампів та печатей.

Крім цього, встановлено, що між ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», (код ЄДРПОУ 33140215), та ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) укладено договір на організацію спорудження обєкта будівництва № 150911/1 від 15 вересня 2011 року.

Слідчий вважає, що є обгрунтовні підстави для накладення арешту на майно ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343), так як діяльність вказаних товариств повязана та відповідальність за будівництво та продаж обєктів нерухомості несуть два товариства.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2, 3, 5 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Слідчий не обґрунтував клопотання та не довів необхідність такого арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна рухоме та нерухоме майно ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343), для прийняття законного рішення по справі відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

02.06.2017