Ухвала суду № 66895857, 21.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/4684/17

№1-кс/760/4298/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Кашаріної В. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016040000000056,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016040000000056.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2016.

Від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал відповідно до якого ОСОБА_3, будучи директором Компанії Apolineja OU (12201850), можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Міранда» ОСОБА_4, уклав ряд договорів з Компанією Apolineja OU.

Також в ході досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_3, який дав покази, що службовою особою Компанії Apolineja OU він ніколи не являвся та до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства відношення не має.

Відповідно до даних автоматизованої узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що Компанія Apolineja OU зареєстрована за адресою: Parnu mnt 130-38, Tallin, 11317, Estonia.

Так встановлено, що відповідних державних реєстраційних закладах Естонської Республіки зберігаються наступні документи реєстраційної справи Компанії Apolineja OU (12201850) рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші реєстраційні документи.

Слідчий зазначав, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій вказаної групи осіб, що діють від імені даних підприємств та дій службових осіб Компанії Apolineja OU.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином, отримання зазначеної інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київськй області Кашаріній В.С., слідчим слідчої групи або компетентним органам іноземних держав, які будуть діяти на підставі міжнародного доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення у службових осіб відповідних державних реєстраційних органів Естонської Республіки, які містяться в юридичній справі Компанії Apolineja OU (12201850) за період часу з моменту створення підприємства по дату постановлення ухвали, а саме всіх наявних реєстраційних документів Компанії Apolineja OU (12201850).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник