Ухвала суду № 66895707, 14.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/4817/17

(№1-кс/760/4448/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Косенко А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко А. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090014381 від 03 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко А. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090014381 від 03 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016100090014381 від 03 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2012 року між ПАТ «ВіЕсБанк» (правонаступник «Фольксбанк») та ТОВ «Інтертехніка», був укладений Кредитний договір KU018095. Згідно даного договору ТОВ «Інтертехніка» надано кошти у розмірі 3 887 043, 00 доларів США.

З метою забезпечення зобов'язань між Банком та ТОВ «Інтертехніка» укладено Договір іпотеки, посвідчений 15.08.2012 року приватним нотаріусом КМНО Джурик М.Ю. Відповідно до договору в іпотеку пеердано нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу загальною площею 8439,30 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 3Г.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2015 року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Інтертехніка» (ЄДРПОУ 23734704), відкрито процедуру розпорядження майном боржника та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядникам майна боржника призначено арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича.

Постановою господарського суду міста Києва від 15.02.2016 року ТОВ «Інтертехніка» визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедур, ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

02.11.2016 року на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Інтертехніка», призначеного на 02.12.2016 року, а саме: Лот №2 - нежилі приміщення торгово-розважального комплексу з №1 по №10 (групи приміщень №15), з №ХVI по № ХХ, №XXV, ХХVI підвалу, з №1 по №82 (групи приміщень №5) першого поверху, з №1 по №59 (групи приміщень №7), №№II, III, IV, V другого поверху загальною площею 8439,30 кв. м. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Срібнокільська, 3-Г (літера А) за стартовою ціною 125 522 771,20 грн. без ПДВ.

01.12.2016 року ухвалою господарського суду м. Києва заборонено ТзОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» (ЄДРПОУ 37567049) та ліквідатору ТОВ «Інтертехніка» Кучаку Ю.Ф. вчиняти будь-які дії щодо організації та проведення другого повторного аукціону в процедурі банкрутства ТОВ «Інтертехніка» який призначено на 02.12.2016 року.

02.12.2016 року проведено другий повторний аукціон в процедурі банкрутства ТзОВ «Інтертехніка» (ЄДРПОУ 23734704) на якому було реалізовано Лот №2 - нежилі приміщення торгово-розважального комплексу з №1 по №10 (групи приміщень №15), з №ХVI по № ХХ, №XXV, ХХVI підвалу, з №1 по №82 (групи приміщень №5) першого поверху, з №1 по №59 (групи приміщень №7), №№II, III, IV, V другого поверху загальною площею 8439,30 кв. м. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Срібнокільська, 3-Г (літера А) за ціною 5 020 911,04 грн.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ТзОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» (ЄДРПОУ 37567049), а саме: договір на проведення аукціону 02.12.2016,Журнал реєстрації вхідних заявок на участь в аукціоні,Заявки на участь в аукціоні, з квитанціями про сплату гарантійних внесків, Виписка з банківського рахунку 26000469036 в АТ «Райфайзенбанк Аваль» (ЄДРПОУ 37567049),Протокол про визнання учасників аукціону, Договір оренди приміщення за адресою проведення аукціону, Відеозапис аукціону який проведено 02.12.2016, Протокол про результати аукціону, Передавальні акти на майно, яке було реалізовано, інші документи, передані до ТзОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» (ЄДРПОУ 37567049) ліквідатором банкрута для підготовки та проведення аукціону, з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко Андрію Вікторовичу, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ТзОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» (ЄДРПОУ 37567049), а саме:

-Договір на проведення аукціону 02.12.2016

-Журнал реєстрації вхідних заявок на участь в аукціоні

-Заявки на участь в аукціоні, з квитанціями про сплату гарантійних внесків

-Виписка з банківського рахунку 26000469036 в АТ «Райфайзенбанк Аваль» (ЄДРПОУ 37567049)

-Протокол про визнання учасників аукціону

-Договір оренди приміщення за адресою проведення аукціону

-Відеозапис аукціону який проведено 02.12.2016

-Протокол про результати аукціону

-Передавальні акти на майно, яке було реалізовано

та інших документів, переданих до ТзОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» (ЄДРПОУ 37567049) ліквідатором банкрута для підготовки та проведення аукціону, з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник