Ухвала суду № 66895447, 21.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/20241/16-к

(№1-кс/760/4147/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Вальчук Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "Європал" (код ЄДР 39507270), ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДР 39179504), ТОВ «Ваюр» (код ЄДР 31689137), ТОВ «Фірма Варіація» (код ЄДР 24744490), ТОВ «Праймбіоенерджі» (код ЄДР 39824683), ТОВ «Авантаж» (код ЄДР 31202855), ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), ТОВ «Стильпак» (код ЄДР 38211557), ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895) ПП «Мішель» (24892718) та ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють розтрату державного майна у великих розмірах.

У ході проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ «Ваюр» виявлено та вилучено бухгалтерські документи по взаємовідносинах ТОВ «Ваюр» із рядом ФОП, зареєстрованих на території київської, Житомирської та інших областей України, що полягають у придбанні даним підприємством у визначених ФОП лісопродукції. З числа таких ФОП - ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2).

З метою відпрацювання у повній мірі ланцюга постачання лісопродукції від держаних підприємств ЛМГ до підприємства експортера (у даному випадку для ТОВ «Ваюр»), а також з метою спростування чи підтвердження факту придбання необлікованої сировини переліченими вище підприємствами органу досудового розслідування необхідно здійснити аналіз митних документів, які подавалися на митниці при митному оформленні вантажів ФОП ОСОБА_4

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у період часу 2016 року документально відображав проведення експортних операцій виробів з деревини митне оформлення яких здійснювалось Житомирською митницею ДФС.

На Житомирській митниці ДФС зберігаються документи, які фіксують факти митного оформлення та експорту товарно-матеріальних цінностей за територію України, їх якість, комплектація та інше.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, може бути використана у доказуванні та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Вальчук Наталії Сергіївні та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Кольцову О.П., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Корніцькому Д.Ю., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Трофімову Б.В.,старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Кашаріній В.С. та слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жмуцькому М.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб Житомирської митниці ДФС, а саме оригіналів документів, які фіксують факти митного оформлення та експорту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_2) за період часу 2016 по дату постановлення ухвали, а саме:

- експортні вантажно-митні декларації;

- товарно-транспортні накладні, у тому числі міжнародні типу CMR;

- експортні контракти та договори з додатками до них, специфікації;

- інвойси;

- Movement certificate;

- акти комісійної загрузки;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- карантинні та фітосанітарні сертифікати;

- документи, які свідчать про походження експортованої продукції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник