Ухвала суду № 66894604, 01.06.2017, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4032/17

Провадження № 1-кс/524/1087/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., за участю слідчого Колашника О.Я., розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170220000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015170220000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015170220000493 від 05.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2015 року до чергової частини Кременчуцького РВ надійшов рапорт ст. о/у ДСБЕЗ ОСОБА_3, про те, що 17.05.2015 року, невідома особа, шляхом обману, за допомогою мобільного телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9903 грн. з картки «Приватбанку». Які належали гр. ОСОБА_4, 12.06.1980 р. н., чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 17.05.2015 року до неї зателефонувала подруга ОСОБА_5 та попрохала підтвердити її особистість співробітникам «Приватбанку», на що вона погодилась. Через годину їй зателефонував з номеру +380567852074 чоловік, який представився як старший менеджер головного офісу «Приватбанку». Даний чоловік запитав в неї чи вона знає ОСОБА_5 та вона відповіла що так. Також чоловік повідомив, що ніби то у ОСОБА_5 заблоковані банківські картки та можливо її кошти перерахувати на банківську картку №4149437853293148, на що вона погодилась. Потім вищевказаний чоловік повідомив їй її дані по картковому залишку на рахунку. Також їй повідомили, що на мобільний повинен прийти код, а вона в свою чергу повинна повідомити його представнику «Приватбанку». Також вона повинна була повідомити код активації. Також ніби то представники «Приватбанку» попрохали надати їм два-три мобільні номери, які могли б підтвердити її особистість. В свою чергу вона надала номери її чоловіка, куми та батька. Але, як вона зрозуміла, її рідні відмовилися надавати будь-яку інформацію, їм телефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Потім на її мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти знято 9903 грн.. В телефонній розмові з невідомим представником «Приватбанку», останній повідомив, що ніби то йому необхідно обнулити рахунок картки, щоб не втрачати 15% коштів при перерахунку. Як вона зрозуміла пізніше, всі вищевказані номери працюють в м. Дніпропетровську або Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №4149437853293148 за період часу з 17.05.2015 року по 18.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170220000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №4149437853293148 за період часу з 17.05.2015 року по 18.05.2015 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка