Ухвала суду № 66894162, 02.06.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/7102/17, 1-кс/643/1306/17

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в лютому 2017 року ПФ «Яна» отримала копію апеляційної скарги ТОВ «Сота» (код ЄДРПОУ 30990079), яка була подана через Московський районний суд м. Харкова до Харківського апеляційного адміністративного суду на постанову Московського районного суду м. Харкова від 06.11.2013 у справі №643/16421/13а. Вказана справа розглядалася за позовом гр. ОСОБА_2 до ПФ «Яна». ТОВ «Сота» не мала ніякого відношення до предмету розгляду вказаної справи. Проте вказана апеляційна скарга була подана посадовими особами ТОВ «Сота» з метою перешкоджання законній діяльності ПФ «Яна» шляхом намагання скасувати державну реєстрацію ПФ «Яна». Оскільки ТОВ «Сота» не мала відношення до вказаної справи, посадовими особами ТОВ «Сота» з метою обґрунтування вимог апеляційної скарги були виготовлені завідомо неправдиві документи про дебіторську заборгованість ПФ «Яна» перед ТОВ «Сота» у сумі 7350 грн за начебто поставку електроенергії та організацію послуг з поставки електроенергії, а саме: «Акт сверки по взаиморасчетам между Товариством з обмеженою відповідальністю «Сота» и приватна фірма «Яна» за период январь 2012 г.» та «Наказ №27/12 від 27.12.2012». До вказаних документів ймовірно були внесені завідомо неправдиві відомості про начебто наявність дебіторської заборгованості ПФ «Яна» перед ТОВ «Сота». В подальшому вказані документи були використані для обґрунтування справжності апеляційних вимог ТОВ «Сота» та їх завірені копії додані до апеляційної скарги, яка була подана в Московський районний суд м. Харкова. На підставі цих документів рішенням Московського районного суду м. Харкова у вказаній справі було скасовано, чим порушені інтереси ПФ «Яна» та нанесені підприємству збитки.

Разом з тим, ПФ «Яна» ніколи в будь-яких відносинах з ТОВ «Сота» не перебувала, ніяких договорів з цим товариством не укладала, будь-яких послуг в ТОВ «Сота» не замовляло. Ніколи у ПФ «Яна» не рахувалося будь-якої заборгованості перед ТОВ «Сота». До того ж, ПФ «Яна» ніколи до 2015 року не потребувала послуг з поставки електроенергії та організації послуг з поставки електроенергії для комплексу нежитлових будівель (а так само його складових частин), що належать ПФ «Яна», а так само ніколи не отримувало поставок електроенергії та послуг з поставки електроенергії

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «СОТА» (код ЄДРПОУ 30990079), що перебувають у володінні східної обєднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС У Харківській області.

Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт внесення недостовірних відомостей. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки вказаними документами податкової звітності може бути підтверджений чи спростований факт внесення недостовірних відомостей.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, що складені ТОВ «Сота» є предметом злочину, а інші підтверджують факт можливого внесення недостовірних відомостей, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні східної обєднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС У Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 17. .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні східної обєднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС У Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 17 а саме: до документів податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «СОТА» (код ЄДРПОУ 30990079) з часу заснування підприємства по 01.03.2012 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

02.06.2017