Ухвала суду № 66893410, 01.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7677/17

н/п 1-кс/640/4229/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук НА., прокурора Гудзя В.В., представника ГУ ПФУ в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017220000000308, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 12017220000000308 від 04.03.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, розташованому за адресою: 61022 м. Харків, пл. Свободи 5,Держпром 3 під., 2пов., код ЄДРПОУ14099344,а саме: отримати інформацію про заробітну плату та співробітників ТОВ «Технополіс» (31501396), ТОВ «Технобудсистема» (32867700), ТОВ "МОНОЛІТ" БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" (32436574) за 2006-2017 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2017 за номером 12017220000000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Відповідно до Договору Управителя і Забудовника про спорудження об'єкту будівництва від 22.09.06р., ПАТ АКБ Капітал замовив будівництво 9 багатоповерхових будівель за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 76. Відповідно до ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» набув статус управителя Фонду фінансування будівництва №4 та замовника будівництва усіх зазначених обєктів, будівництво яких здійснювалось забудовником ТОВ «Технополіс» (31501396), генеральним підрядником ТОВ «Технобудсистема» (32867700), а також підрядником ТОВ "МОНОЛІТ" БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" (32436574). На підставі цього, в рамках закону та договору, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» перераховував кошти довірителів забудовнику - ТОВ «Технополіс» та згодом і підряднику - ТОВ "МОНОЛІТ" БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС". Інвесторами будівництва в рамках закону та Договору є Довірителі фізичні та юридичні особи, кошти від яких на будівництво відповідно до закону мають бути залучені тільки в рамках Фонду фінансування будівництва №4 через рахунки, відкриті в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ». У подальшому протягом 2008-2011рр, посадові особи ТОВ "МОНОЛІТ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" код 32436574, ТОВ «Технополіс» (31501396), ТОВ «Технобудсистема» (32867700), не повідомивши Управителя (замовника будівництва) - ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» про введення будинків в експлуатацію та оформили право власності (обов'язково в нотаріальній формі) на закріплений за ним об'єкт інвестування без письмової згоди Банку (замовника будівництва), в порушення закону безпосередньо від свого імені відчужили право власності на житло, привласнивши прибуток з коштів на інвестування, а також розтратили отримані кредитні й державні кошти».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, пл. Свободи 5,Держпром 3 під., 2пов., код ЄДРПОУ14099344, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Представник Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, слідчим в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у поданому клопотанні не зазначено, до яких речей і документів планується отримати тимчасовий доступ, оскільки не конкретизовано, які саме документи можуть містити, як зазначено слідчим, інформацію про заробітну плату та співробітників ТОВ «Технополіс» (31501396), ТОВ «Технобудсистема» (32867700), ТОВ "МОНОЛІТ" БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" (32436574) за 2006-2017 роки, що позбавляє суд можливості прийти до висновку щодо доцільності та необхідності отримання такого доступу, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017220000000308, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський