Ухвала суду № 66891530, 24.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/3373/17

Провадження №1-кс/200/1983/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Плєшко Ю.П. розглянувши клопотання про надання дозволу на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Плєшко Ю.П. подав до суду клопотання, погоджене із прокурором Дніпровської місцевої прокуратури №2 Ботнар А.В. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ломбарду «Імперіал», Повне товариство «Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко» (ЄДРПОУ 25517543) розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення а саме: магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, журналів обліку, а також майна здобутого в результаті вчиненого кримінального правопорушення, а саме: дорогоцінних металів та ювелірних виробів, які не значаться в журналах обліку.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040030000658 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Останнім встановлено, що службові особи мережі ломбардів «Імперіал», Повне товариство «Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко (ЄДРПОУ 25517543) діючи всупереч вимогам п.4 ст.4 Закону України № 637/97-ВР від 18.11.2009 "Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння та контроль за операціями за ними", не викуплені з-під застави дорогоцінні метали та ювелірні вироби умисно з корисливих мотивів та протиправно реалізують юридичним та фізичним особам без проведення розрахунково-касових операцій та без відображення по бухгалтерській та податковій звітності підприємства, ухиляючись від їх обов'язкової передачі до Держскарбниці України для поповнення золотого запасу України.

В ході досудового розслідування, надійшла інформація з Державної скарбниці Національного Банку України про обсяги надходження цінностей до Державної скарбниці від мережі ломбардів « Імперіал», Повне товариство «Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко (ЄДРПОУ 25517543), згідно якої встановлено, що продаж до Державної скарбниці України не викупленого з під застави брухту дорогоцінних металів не здійснюється

Відповідно до показів свідків, які повідомили, що користувалися послугами ломбарду «Імперіал», що розташований за адресою: АДРЕСА_1. В вказаному ломбарді можна придбати ювелірні вироби та побутову техніку, а при здійсненні застави майна, працівники ломбарду не вимагають документів які посвідчують особу або документів на майно яке заставляється.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності розташованого за адресою: АДРЕСА_1, - зареєстровано за ОСОБА_3.

Розглянувши матеріали кримінального провадження доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, та зважаючи на те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, приймаючи до уваги, що зазначені речі та документи можуть знаходиться у приміщенні ломбарду «Імперіал», Повне товариство «Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко» (ЄДРПОУ 25517543) розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Плєшко Ю.П. - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Плєшко Ю.П. один раз протягом місяця проведення обшуку у приміщенні ломбарду «Імперіал», Повне товариство «Ломбард "Онікс" Анохіна, Яценко» (ЄДРПОУ 25517543) розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення а саме: магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, журналів обліку, а також майна здобутого в результаті вчиненого кримінального правопорушення, а саме: дорогоцінних металів та ювелірних виробів, які не значаться в журналах обліку

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали до 24 березня 2017 року включно.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко