Ухвала суду № 66891399, 30.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5155/17

Провадження №1-кс/200/3049/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Крупського Д.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупського Д.В. по кримінальному провадженню №12016040030001127 від 01.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ПП «Укрстройреконструкція» які вступивши в злочину змову зі службовою особою технічного нагляду ФОП «ОСОБА_1В.» здійснили розкрадання бюджетних коштів по обєкту: «Будівництво трубопроводу водопостачання сел. Південне та сел. Залізничників м. Павлоград» при виконанні будівельних робіт згідно договору №76 від 11 липня 2012року, укладений з Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних робіт, тим самим своїми діями завдали збитки державі у великих розмірах. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не зявилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ДПІ Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок. Універсальний,12, надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупському Д.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:

- статутні документи;

- довідки про взяття на податковий облік;

- свідоцтва платника податку на додану вартість;

- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- реєстраційну картку;

- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

- податкові декларацій

- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, з дати взяття на облік до цього часу;

- додатки форми 5 у розрізі контрагентів з дати взяття на облік до цього часу;

- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей з дати взяття на облік до цього часу;

- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного субєкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобовязань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів;

- податкові накладні виписані ПП «Укрстройреконструкція» ( код 32299086) в адресу Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації ( код 25927554) з початку 2012рок по теперішній час, які містяться в реєстрі податкових накладних.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко