Ухвала суду № 66885970, 01.06.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/5138/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Ковачук М.М.., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2016 року до СУ ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016070000000083 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 29.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 та ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Із клопотання, погодженого з прокурора вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрліскомплекс» (с. Баранинці, вул. Миру, 2/2 Ужгородського району), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до Закарпатської митниці ДФС в Закарпатській області, завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, 19.05.2016 року в зоні митного контролю "Експорт" міжнародного залізничного пункту пропуску "Залізничний" для здійснення митних процедур посадовим особам митного посту " Залізничний " були подані товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна у вигляді колод, з наявними дефектами, що не може використовуватися в інших цілях, неокорена, з хвойних порід, з ялини та ялиці: діаметром в круглому виді 6-150 см, довжина 100-290 см - 533, 57 мЗ», що слідує у вагонах №№ 315645754187, 315645754021, 31569608105, 315654201906, 315659629291, 315654205972 по залізничній накладній ЦИМ/СМГС від 11.05.2016 № 543439 та митній декларації типу МД ЕК 10 АА №305090005/2016/001934 від 18.05.2016, оформленої за процедурою електронного декларування.

Як підставу для переміщення через митний кордон України товару "деревина паливна..." органу доходів і зборів були подані наступні товаросупровідні документи, зокрема копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 22.04.2016 серії №978246.

Продавцем зазначеного товару являється . (Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Іванівці, вул.Гагаріна, 4), відправником - TOB "Укрліскомплекс" (АДРЕСА_1), одержувачем - фірма «Mondi Steti a.s.» (вул.Літомеріцька 272. CZ 26161516 41108).

У період часу з 29.06.2016 по 01.07.2016 року за участі головного спеціаліста Закарпатської ТПП було здійснено митний огляд зазначеного товару, за результатами якого деревини довжиною 1 м. виявлено не було.

До цього ж, висновки Закарпатської торгово-промислової палати, підтверджуються звітом про надання послуг з товарознавчих досліджень лісоматеріалів (згідно договору № 1-ПЗ/2016 від 06.10.2016), проведеним спеціалістами Національного лісотехнічного університету України та висновком №3667-3669 комплексної лісогосподарської та інженерно-екологічної експертизи

Таким чином, експертними висновками Закарпатської торгово-промислової палати від 01.07.2016 за №/№ В-560/1, В-560/2, В-560/3, В-560/4, В-560/5 та висновком №3667-3669 комплексної лісогосподарської та інженерно-екологічної експертизи, що складені на партію товару, на яку було видано Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №978246 від 22.04.2016, зафіксовано довжину дров від 1,2 м до 3,1 м. При цьому, згідно Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК №978246 від 22.04.2016, у розділі 2 "Характеристика купленої продукції" чітко зазначено, що в даній товарній партії довжина дров 1,0 метр повинна становити 117,51 м.куб.

Виходячи з вищенаведеного, товарна партія за сертифікатом ЗК №978246 від 22.04.2016 не відповідає товарній партії, фактично зафіксованій експертними висновками Закарпатської торгово-промислової палати від 01.07.2016 за №/№ В-560/1, В-560/2, В-560/3, В-560/4, В-560/5 та висновком №3667-3669 комплексної лісогосподарської та інженерно-екологічної експертизи.

Тобто відомості, які містяться у поданому директором ТОВ «Аврелія» ОСОБА_2 сертифікаті ЗК №978246 від 22.04.2016, не відповідають фактично завантаженому в залізничні вагони товару, що за номерами: 315645754187, 315645754021, 31569608105, 315654201906, 315659629291, 315654205972.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

В рамках здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отримані та дослідженні оригіналів документів, а саме: товаросупровідних документів, митної декларації № 305090005/2016/001925, сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за наступними серією та номерами: ЗК №978246 від 22.04.2016, на підставі яких здійснювався експорт лісопродукції.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні відділу №1 митного поста Мукачево Закарпатської митниці ДФС, що за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська Обїздна, 12

Окрім цього, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Зокрема можуть являтися предметом вчинення кримінального правопорушення, як використання документу у якому містяться неправдиві відомості щодо лісопродукції яка експортується.

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої та інших експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення представників відділу №1 митного поста Мукачево Закарпатської митниці ДФС, що за адресою : м. Мукачево, вул. Берегівська Обїздна, 12.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої та інших експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні відділу №1 митного поста Мукачево Закарпатської митниці ДФС, що за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська Обїздна, 12, що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володіння відділу №1 митного поста Мукачево Закарпатської митниці ДФС, що за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська Обїздна, 12, а саме: товаросупровідних документів, митної декларації № 305090005/2016/001925, сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, за наступними серією та номерами: ЗК №978246 від 22.04.2016, на підставі яких здійснювався експорт лісопродукції, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_3