Ухвала суду № 66883798, 01.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5294/17

Провадження № 1-кс/234/2632/17

У Х В А Л А

про відсторонення від посади

01 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Абрамова В.І.,

слідчого Цуріна А.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

захисника ОСОБА_3,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про відсторонення від посади підозрюваного:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок ГУ ДФС в Донецькій області, службовця 3-го рангу, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Жовтнева)АДРЕСА_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, вулиця 50-ти річчя СРСРАДРЕСА_2,

про те, що він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання про заходи забезпечення кримінального провадження відповідає вимогам ст.155 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 отримав копію клопотання та матеріали, що обґрунтовують клопотання.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000291 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання начальником відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області ОСОБА_1 неправомірної вигоди від приватного підприємця ОСОБА_7 за непроведення у поточному році перевірок її підприємницької діяльності.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, наказом начальника Головного Управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України № 19-о від 28.02.2014 призначено на посаду головного державного податкового інспектора відділу контролю за обігом, оподаткуванням підакцизних товарів Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

В подальшому, наказом начальника Головного Управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України № 90-о від 03.04.2017 ОСОБА_1, з 04.04.2017 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі за текстом - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями підчас застосування податкового законодавства.

Так, протягом 2016 року в магазині «Максимал», що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7, який розташований на території селища Довга Балка Костянтинівського району Донецької області, ОСОБА_1 двічі проведено перевірки додержання вимог податкового законодавства, за результатами яких ФОП ОСОБА_7 притягнуто до фінансових санкцій.

На початку березня 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_1, за попередньою домовленістю із ОСОБА_7, звернулася фізична особа-підприємець ОСОБА_8, яка запитала у нього, чи можна протягом 2017 року не проводити перевірки у вищевказаному магазині «Максимал» і на початку березня 2017 року, більш точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 повинна передати йому гроші в суммі 10.000 (десять тисяч) грн. за непроведення у її магазині, протягом поточного 2017 року, перевірок додержання вимог податкового законодавства.

При цьому, з метою отримання вищезазначеної суми грошей та маючи намір уникнути кримінальної відповідальності шляхом вжиття заходів конспірації, ОСОБА_1 передав ОСОБА_8 номер платіжної картки банківської установи ПАТ «ПриватБанк» за № 5168 7553 0435 7706, відкритої на імя ОСОБА_9, та висловив вимогу, щоб ОСОБА_7 перерахувала суму у розмірі 10.000 грн. на цю платіжну картку.

Виконуючи вимоги ОСОБА_1, та не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді перевірок з його боку, ОСОБА_7 21.03.2017 перерахувала частину з вищевказаної суми, в розмірі 5.000 (пяти тисяч) грн. на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № 5168 7553 0435 7706, після чого звернулася до органів СБУ із повідомленням про неправомірні дії з боку посадової особи.

В подальшому, діючи під контролем підрозділів СБУ та слідчого управління прокуратури Донецької області, 18.05.2017 ОСОБА_7 передала решту від визначеної ОСОБА_1 суми в розмірі 5 000 (пять тисяч) грн. ОСОБА_8, для подальшої їх передачі ОСОБА_1, проте останній, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за свої незаконні дії, будучи обізнаним із тактикою проведення слідчих (розшукових) дій, вжив заходи конспірації і 22.05.2017 на мобільний телефон ОСОБА_8 від нього надійшло повідомлення із зазначенням контактних даних особи, якій та повинна передати обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5.000 грн.

Діючи під контролем підрозділів СБУ та слідчого управління прокуратури Донецької області, 22.05.2017 біля 16 год. 30 хв. ОСОБА_8 навпротив будинку № 4 по бульвару Космонавтів в місті Костянтинівка Донецької області, передала 5.000 (пять тисяч) грн. громадянину ОСОБА_10, з метою подальшої передачі останнім цих грошових коштів ОСОБА_1

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого їй службового становища, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, одружений, дружина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6, не працює (в декретній відпустці), на утриманні малолітня дитина, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, працює на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок ГУ ДФС в Донецькій області, службовець 3-го рангу, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Жовтнева)АДРЕСА_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, вулиця 50-ти річчя СРСРАДРЕСА_2,

22.05.2017 головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та поміщено до ІТТ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області.

23.05.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення доказується зібраними доказами: інформацією ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО про виявлене кримінальне правопорушення, протоколами допитів свідків ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8, протоколами оглядів та вручення грошових коштів, протоколом огляду місця події від 22.05.2017 в ході якого вилучено гроші - предмет неправомірної вигоди, протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 та іншими доказами у провадженні.

Інкриміноване ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, згідно ст.12 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення, яке, відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України карається позбавленням волі на строк від пяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В матеріалах провадження є наказ начальника Головного Управління ДФС у Донецькій області Державної фіскальної служби України № 90-о від 03.04.2017, яким ОСОБА_1, з 04.04.2017, призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області, яку він обіймає і на теперішній час.

Згідно ч. 5 ст. 65 КК України Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності, у звязку з чим, Законом передбачено обовязкове відсторонення підозрюваного від посади.

Крім того, вчинення злочину, в якому підозрюється ОСОБА_1 вчинено останнім саме під час перебування на вказаній посаді, про що викладено у повідомленні про підозру, тобто перебування його на цій посаді прямо сприяло вчиненню злочину.

Також ОСОБА_1, якщо його не відсторонити від виконання покладених на нього службових обовязків на період проведення досудового розслідування, буде мати можливість безпосередньо використовувати своє службове становище, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, умисно затягувати розслідування, тощо.

Крім того, сам факт виконання підозрюваним його функціональних обовязків призведе до негативного резонансу у суспільстві в частині формування думки про безкарність працівників ДФС за вчинені ними кримінальні правопорушення.

Таким чином, встановлено наявність підстав для відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від займаної посади.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та захисники заперечували щодо задоволення клопотання про відсторонення його від посади, посилаючись на те, що підозрюваний має на утриманні дружину, яка перебуває у декретній відпустці та малолітню дитину, заробітна плата є основним джерелом доходу його сімї.

Судом оцінено в сукупності вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб, правові підстави для відсторонення від посади.

Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що 22.05.2017 року ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.05.2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 на даний час обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області.

Підозрюваний ОСОБА_1, перебуваючи на вищенаведеній посаді та використовуючи своє службове становище, може впливати на свідків.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_1 обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області та у зв'язку із перебуванням на цій посаді ним був скоєний злочин, з метою запобігання спробам з боку підозрюваного незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема використовуючи своє службове становище, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 2 місяці обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-179, 184,193,194 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_4, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Донецькій області строком на 2 місяці, тобто з 01.06.2017 року й до 01.08.2017 року, включно.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.158 КПК України

Надіслати копію ухвали слідчому та прокурору, які приймали участь у справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_14