Ухвала суду № 66882918, 29.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17935/17

Провадження № 1-кс/761/11096/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: кредитної справи ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристансков Роберт Валерійовив, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В. по кримінальному провадженню №12016100100016650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2016 року зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно кредитної справи ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ КБ "Євробанк" за попередньою змовою групою осіб (позичальниками), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти ПАТ КБ "Євробанк".

На підставі Рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року №215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Євробанк» (надалі - ПАТ КБ «Євробанк»), виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) прийнято рішення від 16.08.2016 р. № 1523 «Про запровадження процедури ліквідації у ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатора банку», строком на два роки з 17.08.2016 року по 16.08.2018 року включно.

Уповноваженою особою Фонду на проведення ліквідації призначено ОСОБА_4.

Серед клієнтів ПАТ КБ «Євробанк» є громадянин ОСОБА_2 (код ІНН НОМЕР_1), паспорт серії НОМЕР_2, МВС Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, виданий 20.08.1996 р., адреса: АДРЕСА_1, якому рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (Протокол № 1391 від 26 вересня 2014 року) у складі: Голова Кредитного Комітету ОСОБА_5 - заступник Голови Правління; Заступник Голови Кредитного Комітету ОСОБА_6 - Голова Правління Банку; члени Кредитного Комітету: ОСОБА_7 - начальник Дирекції ризик-менеджменту, ОСОБА_8 - начальник Юридичного управління, ОСОБА_9 - начальник Управління безпеки, секретар - ОСОБА_12, ухвалено рішення щодо відкриття відновлюваної кредитної лінії на споживчі цілі, із лімітом кредитування в сумі 41 000 000,00 грн. під 20,0% річних.

26.09.2014 року між ПАТ КБ «Євробанк» та ОСОБА_2 було укладено Договір кредитної лінії № С-600 із лімітом кредитування в сумі 41 000 000,00 грн. під 20,0% річних, з кінцевою датою погашення Кредитної лінії 24.11.2017р.

У забезпечення кредиту відповідно до зазначеного договору було зобов'язано ТОВ «КУА» АФІНА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34931038) до 29.09.2014р. надати цінні папери.

26.09.2014 року згідно Договору кредитної лінії № С-600 від 26.09.2014 р. ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) надані кредитні кошти в сумі 40 302 000,00 грн. з кредитного рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на його банківський поточний рахунок № НОМЕР_4.

26.09.2014 року отримані кредитні кошти з поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_2 перераховано:

на рахунок № 26006147590001 ТОВ "ФАНДІНГ ГРУП", у сумі 36 000 000,00 грн., як повернення коштів по договору № №БВ-440/2014 від 29.08.2014 передплата за договором купівлі іменних цінних паперів № БВ-ХХХ від 29.08.2014р., без ПДВ) на рахунок № 26006142540001 ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС" в сумі 4 300 000,00 грн. із призначенням платежу «Часткове повернення коштів по договору №БВ-441/2014 від 29.08.2014 передплата за договором купівлі іменних цінних паперів № БВ-ХХХ від 29.08.2014., без ПДВ».

Дані перерахування були вчинені з порушенням вимог договору, оскільки метою отримання кредиту були споживчі цілі, а фактично грошові кошти були виведені у інший спосіб аніж було обумовлено в договорі, чого не мав права робити боржник.

29.08.2014р. на поточний рахунок № НОМЕР_4, ОСОБА_2 отримав від ТОВ "ФАНДІНГ ГРУП" грошові кошти в сумі 36 000 000,00 грн., як «Передплата за іменні ЦП, що обертаються у депозитарній системі згідно з договором к-п ЦП №БВ-ХХХ від 29.08.2014р., без ПДВ», та в сумі 4 950 000,00 грн. отримав від ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38930635), як «Передплата за іменні ЦП, що обертаються у депозитарній системі згідно з договором к-п ЦП №БВ-ХХХ від 29.08.2014р., без ПДВ», які 29.08.2014р. (у цей же день) було перераховано на погашення заборгованості по кредиту в сумі 40 947 207,68 грн., як «Погашення заборгованості згідно Договору № С-286 від 30.06.2011р.»).

Одночасно, знаючи про те, що сума застави починаючи з 18.11.2014 року почала дорівнювати 0 грн. 00 коп., посадовими особами ПАТ КБ «Євробанк», було надано ОСОБА_2 ряд траншів на загальну суму 21 399 481, 78 грн.

Необхідно зазначити, що ОСОБА_2 на поточному рахунку № НОМЕР_4 проводились операції з надання та отримання поворотної фінансової допомоги.

За період з 29.05.2015 р. по 04.09.2015р. з поточного рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_2 перераховано грошових коштів в сумі 15 360 800,00 грн. на рахунок № 2600.4.18434.0001 ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 39366876), як «Повернення безвідсоткової поворотної-фінансової допомоги».

31 травня 2016 року Рішенням Кредитного Комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у складі: Голови Кредитного Комітету ОСОБА_5 - Заступник Голови Правління Банку; Заступника Голови Кредитного Комітету ОСОБА_6 - Голова Правління Банку; члени Кредитного Комітету: ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, секретар - ОСОБА_13 було виведено із застави цінні папери ТОВ «КУА» АФІНА ІНВЕСТ» (ЗНВПІФ «АФІНА ПАЛЛАДА») (код ЄДРПОУ 34931038) на суму 65 063 000, 00 грн. по Договору кредитної лінії № С-600 від 26.09.2014 року.

Ці дії були спрямовані з метою приховання правопорушення, оскільки як зазначалось вище, заставні цінні папери дорівнювали 0 грн. 00 коп., в зв'язку з анульованням ліцензії ТОВ «Компанія з управління активами «Афіна-інвест». Тому вважаємо, що зазначені дії мали фіктивний характер.

Станом на 22.12.2016 року заборгованість за Договором кредитної лінії № С-600 від 26.09.2014 року складала: по тілу кредиту в сумі 36 638 432,58 грн.; по нарахованих процентах кредиту в сумі 1 038 088,93 грн.; заборгованість по прострочених процентах в сумі 5 060 371,96 грн.; пеня в сумі 603 068,02, а загальна сума заборгованості складає 43 339 961,49 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи, де позичальником виступив ОСОБА_2 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження факту отримання та використання грошових коштів отриманих ОСОБА_2 а також проведення у подальшому почеркознавчих експертиз.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, Пристансков Роберт Валерійовив підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Пристанскова Роберта Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: кредитної справи ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанту поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу, або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно кредитної справи ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, а саме: кредитні договори та додаткові договори до них; договори іпотеки та додаткові договори до них; договори поруки та додаткові договори до них; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ОСОБА_2 кредитної лінії та подальшої її пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредиту (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ОСОБА_2 вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; страхового полісу; розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статуту ПАТ КБ «Євробанк», Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит), особових справ Голови Кредитного Комітету ОСОБА_5 - Заступник Голови Правління Банку; Заступника Голови Кредитного Комітету ОСОБА_6 - Голова Правління Банку; члени Кредитного Комітету: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, секретар - ОСОБА_13 до яких входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов'язки, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя