Ухвала суду № 66882876, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29419/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Іванькова П.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваЗаставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016100000000558 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваЗаставного Т.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК »ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 2650300131075; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26508300000192; АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26507010016223; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26507294; ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор»(код ЄДРПОУ 40202955), рахунки № 26500056100680 та № 26002056117450, № 26003000944883, № 26003000493044; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК» (МФО 328685) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26502001083846; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ"(ЄДРПОУ 39678316), рахунок № 26001015946501; ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26506248870001; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26505455000260.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваЗаставного Т.Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваЗаставному Тарасу Юрійовичу, начальнику четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Чубарову Ю.Г., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Надіду О.В., слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Тимошенку О.В., старшому слідчому четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Самойлову М.В., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 Мещерякову А.В., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 Кречик Р.В., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Гафинцю О.І., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Самченко В.В., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Безолюку С.І., слідчому групи слідчих - прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Олексюку В.С., а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК »ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор»(код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 2650300131075.

2.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26508300000192.

3.АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26507010016223.

4.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26507294.

5.ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор»(код ЄДРПОУ 40202955), рахунки № 26500056100680 та № 26002056117450, № 26003000944883, № 26003000493044.

6.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК» (МФО 328685) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26502001083846.

7.ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ"(ЄДРПОУ 39678316), рахунок № 26001015946501.

8.ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26506248870001.

9.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), рахунок № 26505455000260.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29419/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Іванькову П.В.