Ухвала суду № 66882211, 17.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17201/16-к

1-кс/755/2483/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "17" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000063 від 18.11.2016 року із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) та здійснення її виїмки.

Клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ «Аларит» (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ "Кераміккомпані" (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ «Нотагруп» (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ «Облприлад90» (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Південний-комплекс» (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ «Раміс» (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ «Відрікс» (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ «Хеленн Маркет» (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ «Амега Люкс» (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Вандайс» (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ «БК Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Елкоопт.-» (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ «Енергобуд.Пром» (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ «Компанія.НКР» (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ «Ксена К» (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК «ЛБ-МБ» (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ «Ніко-Лас» (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ «Ребвіка» (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ «Утіл Груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Шімшек Орман» (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ «Веро-НА» (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ «АФ Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «СП «Катапульта» (код ЄДРПОУ 39190135), ТОВ "БАСТІОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ "ФОРТИС КОМПАНИ" (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

Так, в ході аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємство ТОВ "БАСТІОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ "ФОРТИС КОМПАНИ" (код ЄДРПОУ 40315730) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_2 яка в своїх показах повідомила, що зареєструвала підприємства ТОВ "БАСТІОН ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ «Глав-Інж-Строй» (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38356888) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ОК «ЖБК «Лейк Хаус» (40583385).

Проведеним оглядом АІС «Податквий Блок» встановлено, що ОК «ЖБК «Лейк Хаус» (40583385) має відкритий розрахунковий рахунок №26009056226070 (українська гривня з 11.10.2016 по теперішній час) в приміщенні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: завірених належним чином їх копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26009056226070, за весь період діяльності, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 м. Києва Мельнику Д.І. та слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДВС України в м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнта ОК «ЖБК «Лейк Хаус» (40583385) та здійснити виїмку в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26009056226070, за весь період діяльності, а саме:відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26009056226070, за весь період діяльності, а також інформацію, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26009056226070 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку та первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки 26009056226070, за весь період діяльності та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: