Ухвала суду № 66880504, 29.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.05.2017 Справа № 554/3787/17

1кс/554/3743/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого- ОСОБА_1

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42017170000000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі з 13.09.2016 по 31.12.2016 з рахунку УЖКГ виконкому Полтавської міської ради перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 загальною сумою 7233000, 00 грн. за виконання договорів підряду № 1 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Квітуча, 8), №2 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Г.Сталінграду, 24, корпус 2), №3 від 26.09.2016 (м.Полтава, вул. Ціолковського, 49), №5 від 13.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 38), №6 від 14.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 42), №7 від 14.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 44), №8 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Європейська, 94), №9 від 26.09.2016 (м.Полтава, вул. Юрія Кондратюка, 15), №10 від 22.09.2016 (м.Полтава, вул. Дмитра Коряка, 7), №11 від 22.09.2016 (м.Полтава, вул. Гагаріна, 7а), №12 від 05.10.2016 (м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 76), №13 від 05.10.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 59), №14 від 06.10.2016 (м.Полтава, вул. Юрія Кондратюка, 7), №15 від 07.11.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 6), №16 від 07.11.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 10), №17 від 09.11.2016 (м.Полтава, вул. Гетьмана, 3а), № 1П від 19.12.2016 (м.Полтава, вул. Героїв АТО, 116, корпус 3), № 2П від 22.12.2016 (м.Полтава, вул. Грушевського, 20). Дані роботи проводилися по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Відповідно до даних з ЄДР встановлено, що ФОП ОСОБА_2 взято на облік у ВК ПМР 05.08.2016 та 27.01.2017 знято з обліку, тобто після отримання бюджетних коштів від УЖКГ ВК ПМР за проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Місце реєстрації останнього АДРЕСА_1.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Таким чином, посадовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 13.09.2016 по 31.12.2016 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 7233000, 00 грн.

Відповідно до даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) відкриті наступні банківські рахунки:

-№ 26004924417551 у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) дата відкриття 16.08.2016;

-№26101198004905 у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) дата відкриття 22.12.2016.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26004924417551, 26101198004905 які належать ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Окрім цього в органу досудового розслідування мається версія стосовно того, що після підписання актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3 та інших документів між службовими особами УЖКГ ВК ПМР та ФОП ОСОБА_2 (уповноваженою особою) - бюджетні кошти за виконані роботи були перераховані на відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2, який в подальшому з метою виведення грошових коштів з своїх банківських рахунків які відкриті для ведення господарської діяльності у АБ «Укргазбанк» відкрив особистий рахунок як фізична особа на який (які) перерахував бюджетні кошти отримані за виконанні роботі та в послідуючу зняв з рахунку як особисті кошти. З метою встановлення кола осіб які мали причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення ступеню співучасті, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АБ «Укргазбанк» на імя ОСОБА_2, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 16.08.2016 по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) орендованих алейках останнього, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, та оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахункам останнього за період часу з 16.08.2016 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на території м. Полтави знаходиться відділення №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників банку АБ «Укргазбанк» у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю

Керуючись ст. ст. 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26004924417551, 26101198004905 які належать ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно

які знаходяться в установі банку АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко