Ухвала суду № 66879705, 30.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5702/17

Провадження № 1-кс/369/1472/17

У Х В А Л А

іменем України

30.05.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32017110200000024 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017110200000024 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що службові особи ДП «ШРБУ 100» (код за ЄДРПОУ 05423018), умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та не сплачено до державного бюджету на загальну суму 1000523, 34 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ДП «ШРБУ 100» (код за ЄДРПОУ 05423018), відкрито рахунки №26002301291154, №26103302291698, №26048309291154,№26021304291154, в Ленінградській філії ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В, по рахункам, які належить ДП «ШРБУ 100» ( код за ЄДРПОУ 05423018), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26002301291154, №26103302291698, №26048309291154,№26021304291154, ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)».

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у в Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В, знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В, які належать ДП «ШРБУ 100» ( код за ЄДРПОУ 05423018) та надати можливість їх вилучити ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю Ленінградська філія ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В, які належать ДП «ШРБУ 100» ( код за ЄДРПОУ 05423018) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у Ленінградській філії ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), головний офіс знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 32-В, а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26002301291154, №26103302291698, №26048309291154, №26021304291154, які належать ДП «ШРБУ 100» ( код за ЄДРПОУ 05423018), у період з 01.01.2016 р. по теперішній час;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговуваннярахунків №26002301291154, №26103302291698, №26048309291154, №26021304291154 в ПАТ «Промінвестбанк (ПІБ)» в м. Києві (МФО 322108), у м. Києві, а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено компютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. Я. Волчко