Ухвала суду № 66876504, 02.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9261/17

н/п 1-кс/766/5729/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів уу сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», код ЄДРПОУ 34237283, місцезнаходження 75200, Херсонська область, Чаплинський район, с. Чаплинка, вул. Леніна, 1-а, а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» від 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведеної реєстратором ОСОБА_3, які знаходяться в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Не повідомляти будь-кому про розгляд клопотання про накладення про тимчасовий доступ, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування та з метою збереження документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.05.2017 року заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №12015230250000558 від 27.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 до Чаплинського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від учасника Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» ОСОБА_5, про те що вищевказану компанію незаконно виключено із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», код ЄДРПОУ 34237283, місцезнаходження 75200, Херсонська область, Чаплинський район, с. Чаплинка, вул. Леніна, 1-а.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» (далі ТОВ «Сивашенергопром»). Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеденою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, код ЄДРПОУ 01036313, розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, код ЄДРПОУ 13811289, розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, індекс 59484, DANIN STREET, 218, BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам. Яким чином відбулося виведення із складу засновників наразі не встановлено.

На сьогоднішній день учасниками ТОВ «Сивашенергопром» виступають:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лвмасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

На імя директора ТОВ «Сивашенергопром» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запити про надання інформації та документів на підставі яких було виключено із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» - проте жодної відповіді не надано.

Разом з тим, в порядку ст. 93 КПК України надавався запит до Чаплинського районного управління юстиції Херсонської області, про надання можливості огляду реєстраційної справи, проте запит проігноровано.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5, встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім, та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

З ОСОБА_6 державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведена реєстратором ОСОБА_3 в Чаплинській районній державній адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Сивашенергопром».

Зважаючи, що інші способи отримання документів (запити) не надали змоги ознайомитися з реєстраційною справою та прийнятими рішеннями, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення підстав (рішення, довіреність, протокол загальних зборів) за якими здійснено виключення із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» із кладу засновників ТОВ «Сивашенергопром».

Вказана інформація в електронному вигляді та оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» знаходяться в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При отриманні оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», код ЄДРПОУ 34237283, місцезнаходження 75200, Херсонська область, Чаплинський район, с. Чаплинка, вул. Леніна, 1-а, а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» від 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведеної реєстратором ОСОБА_3 в Чаплинській районній державній адміністрації, органи досудового розслідування отримають змогу не лише дослідити правові підстави виключення із складу засновників Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», а й отримати змогу провести технічні експертизи документів, з метою встановлення їх достовірності.

Згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998 року для проведення технічної експертизи документу необхідні виключно оригінали документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник сектору державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», код ЄДРПОУ 34237283, місцезнаходження 75200, Херсонська область, Чаплинський район, с. Чаплинка, вул. Леніна, 1-а, а також оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» від 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведеної реєстратором ОСОБА_3, які знаходяться в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Встановити строк дії ухвали до 02.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7