Ухвала суду № 66872676, 02.06.2017, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

02.06.2017

Провадження №1-кс/389/167/17

ЄУН 389/1321/17

У Х В А Л А

02 червня 2017 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Знамянського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 30.01.2017 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 2 205 грн.

За вказаним фактом 01.02.2017 року Знамянським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12017120160000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 показала, що 01.02.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2205 грн., які були перераховані із її рахунку № 0100-26257500476180.

Згідно виписки АТ «Ощадбанк» по рахунку № 0100-26257500476180 встановлено, що указані грошові кошти перераховані одною транзакцією а саме: 30.01.2017 року з реквізитами «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE C2C 1176656», під час якої переведено 2 126 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № 0100-26257500476180 від 30.01.2017 року під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_2, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку АТ «Ощадбанк» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Ощадбанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01001 Україна м.Київ вул. Госпітальна, 12-Г, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку, транзакції від 30.01.2017 року під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ «Ощадбанк» № 0100-26257500476180 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку№ 0100-26257500476180, за період з 00.00 год. 30 січня 2017 року по 00.00 год. 01 лютого 2017 року, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знамянського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 0100-26257500476180,які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: Україна місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, E-mail:contact-centre@oschadbank.ua, з можливістю вилучення в центральному відділенні АТ «Ощадбанк» Кропивницький, вулиця Декабристів, 9, по кримінальному провадженню №12017120160000198 від 01 лютого 2017 року.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-про відкриття карткового рахунку № 0100-26257500476180.

-про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № 0100-26257500476180 в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року;

-щодо підключення карткового рахунку №0100-26257500476180 до системи дистанційного керування каналами звязку, якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 0100-26257500476180 в період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2017 року по 00 год. 00 хв. по 01 лютого 2017 року.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, про проведену транзакцію по банківського рахунку №0100-26257500476180 30 січня 2017 року з реквізитами: «Переказ Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE C2C 1176656», під час якої переведено 2 126 грн., що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались привязки до транзакцій, IP-адреси компютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.

Строк дії даної ухвали з 02 червня 2017 року по 02 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова